FBIの囮捜査、250ドルのBitcoin支払いが、連続企業ハッカーとされる人物の逮捕に貢献

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）は、ある捜査官が250ドル相当のBitcoinを送金したことがきっかけで容疑者の特定につながり、連続ハッカーとされるカイ・ウェストを逮捕しました。

司法省の声明によると、ウェストは「IntelBroker」や「Kyle Northern」としても知られる25歳のイギリス国籍の人物で、共謀者とともに、電気通信会社、地方自治体の医療機関、インターネットサービス会社など、40人以上の被害者から盗んだデータを販売した疑いが持たれています。

ウェストは主にプライバシートークンであるMonero（$XMR）で支払いを受け、闇市場での活動を可能にしていました。しかし、2023年1月26日、覆面捜査官が被害者のデータを購入するために250ドル相当の$BTCをウェストに提供しました。ウェストはこの申し出を受け入れ、捜査官からの$BTCによる支払いを受け取りました。FBIの訴状によると、このことが捜査官が彼を追跡する上で重要な動きとなりました。

ブロックチェーンフォレンジック企業TRM Labsの政策・政府渉外グローバルヘッドであるアリ・レッドボードは、The Blockへのメールで「IntelBrokerの逮捕は、法執行機関が暗号資産分野でいかに進歩してきたかを示しています」と述べています。「FBIは、250ドルのBitcoin取引を利用して、長年暗躍していたハッカーの特定と逮捕に貢献しました。この事件で際立っているのは、数十年にわたって従来の捜査で見られてきた覆面捜査が、ブロックチェーンベースの犯罪に応用されたことです」

レッドボードはさらに、「従来の金融犯罪捜査では、多額の支払いまたは引き出しがきっかけとなることが多いのに対し、公開台帳上の少額の支払いであっても追跡できる能力が、捜査官に必要な糸口を与え、ウォレットアドレス、メールアカウント、ユーザーIDを結びつけることができました」と述べています。

ウェストと彼の共謀者は、少なくとも41回ハッキングされたデータを販売しようとし（200万ドルを調達しようとした）、2023年から2025年の間に約117回無料で配布したとされています。FBIは、ウェストのハッキングによる被害総額を約2500万ドルと見積もっています。

ウェストは2月にフランスで逮捕され、現在、身柄引き渡しを待っています。FBIの発表によると、彼はコンピューター侵入の共謀、電信詐欺および電信詐欺の共謀、情報取得のための保護されたコンピューターへのアクセスなどの罪に問われています。

Monero（$XMR）は、58億ドルのmarket capを持つ30番目に大きいCryptocurrencyです。The Blockのデータによると、$XMRトークンは現在、この記事の執筆時点で約312ドルで取引されています。