花旗銀行は、2000万ドルの暗号資産「殺猪盤」詐欺の兆候を無視したとして告発されています。

6月26日、Cointelegraphの報道によると、暗号資産詐欺の被害者であるMichael Zidell氏がシティバンクを提訴し、同行が「レッドフラッグ警告」を無視し、疑わしい取引活動の調査を怠ったため、詐欺師が2000万ドルの詐欺を成功させたと主張しています。Zidell氏によると、彼は2023年初頭にFacebookを通じてCarolyn Parkerと名乗る人物と知り合い、その人物にNFTへの投資を誘われ、複数の銀行口座に送金するよう誘導されました。そのうち約400万ドルがシティバンクの口座に送金されました。訴訟では、シティバンクが十分な安全対策を実施せず、疑わしい取引、特に入出金される多額の整数資金を監視しなかったことが告発されています。[深潮 TechFlow]