OFACはフィリピンの企業Funnull Technologyに制裁を科し、2億ドル規模の暗号詐欺とHuione PayおよびTriad Nexusとの関係を暴露しました。

米国財務省のOffice of Foreign Assets Control (OFAC)は、フィリピンの技術企業Funnull Technology Inc.とその管理者Liu Lizhiに対して、2億USDを超える「pig butchering」詐欺と呼ばれる暗号通貨詐欺への関与を理由に制裁を課しました。Funnullは、投資家を欺くためにcloud service providersからIPアドレスを購入して詐欺プラットフォームの運営を支援していました。同社は「Triad Nexus」と名付けられた詐欺ネットワークに関連しており、20万を超える悪意のあるホスト名が関与しています。OFACはFunnullに関連する2つの暗号通貨アドレスをSpecially Designated Nationalsリストに追加し、金融システムへのアクセスを制限しました。これらのアドレスはHuione Payに関連しており、Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)によって高いマネーロンダリングリスクが指摘されています。FBIのInternet Crime Complaint Center (IC3)は関連する技術指標の警告を発しました。米財務副長官Michael Faulkenderは、サイバー詐欺との戦いとデジタル資産の安全保護の重要性を強調しました。ブロックチェーンセキュリティ企業Ellipticは、これらの2つのアドレスが400万USD以上の資金を受け取ったことを明らかにしました。