アメリカ合衆国財務省が北朝鮮のマネーロンダリングネットワークに制裁を科しました

アメリカ合衆国財務省外国資産管理局（OFAC）は、北朝鮮のマネーロンダリングに関与している2人の個人と1つの団体に制裁を課しました。UAEに拠点を置くLu HuayingとZhang Jianは、UAEにあるペーパーカンパニーを利用してマネーロンダリングを行い、暗号通貨を変換し、その利益を平壌に送金しました。OFACは、北朝鮮が違法活動のためにグローバル金融システムに参入するためにエージェントや機関に依存し続けていると指摘しました。また、OFACは、中国における北朝鮮のKwangson Bankの代表であるShin Hyun-seopにも制裁を課しました。彼は、マネーロンダリングスキームを企て、違法資金を移転するための銀行口座を管理しているとされています。2022年以来、Lu Huayingは暗号通貨を法定通貨に変換することで数百万ドルをマネーロンダリングしているとされています。一方、Zhang Jianも法定通貨の交換を手助けし、Shinのメッセンジャーとして行動しました。OFACは、Lu Huaying、Zhang Jian、および彼らの以前の会社であるGreen Alpine Trading, LLCを制裁リストに掲載しました。北朝鮮のハッカーも、一連の高プロファイルなハッキング攻撃を通じて暗号業界に重大な損害を与えています。