BIT Miningは、米国司法省（DOJ）および米国証券取引委員会（SEC）による日本の官僚に関する賄賂の容疑についての調査を解決するために、1000万ドルの罰金を支払うことに合意しました。2017年から2019年の間に、以前は500.comとして知られていたBIT Miningは、日本でのカジノリゾート入札を確保するために190万ドルの賄賂を支払ったことを認めており、その入札には勝てませんでした。会社は、外国公務員腐敗防止法（FCPA）違反の共謀に関する3年間の起訴猶予契約を締結しました。DOJはまた、元CEOのZhengming PanをFCPA違反で起訴しました。当初、5400万ドルの罰金が適切とされましたが、財政的制約により1000万ドルの罰金に合意されました。BIT MiningはSECに400万ドルの民事罰金も支払い、その金額は総罰金から差し引かれます。会社はコンプライアンスプログラムの改善と進行中の調査への協力を約束しました。

BIT Miningは、同社が日本の政府高官を賄賂で取り込むという申し立てに関する米国司法省および米国証券取引委員会の調査を解決するために、総額1000万ドルの罰金を支払うことに合意しました。裁判所の文書によると、2017年から2019年の間に、BIT Mining（以前は500.com）は、日本の政府高官に対して、コンサルタントを通じて190万ドルの賄賂を支払ったことを認めており、これはカジノリゾートの入札を確保するためであり、最終的には入札に成功しなかったとDOJは月曜日に発表しました。BIT Miningは、外国腐敗行為防止法の反賄賂および帳簿記録の規定に違反する共謀の1件について、3年間の起訴猶予合意を結び、FCPAの帳簿記録の規定に違反する1件についても合意しました。DOJはまた、同社の元CEOである中国国籍のZhengming PanをFCPA違反で起訴しました。500.comは中国の深センに拠点を置くオンラインスポーツ宝くじサービス提供者で、ニューヨーク証券取引所で「WBAI」というシンボルで取引されていました。2021年4月、同社は暗号通貨マイニングに焦点を移し、BIT Miningとして再ブランド化し、ティッカーシンボルを「BTCM」に変更しました。BIT Miningは、米国の量刑ガイドラインに基づく適切な刑罰が5400万ドルであることに合意しました。しかし、同社の財政状態とその額を支払う能力の欠如により、DOJは総額1000万ドルの刑事罰に合意しました。同時に、同社は、SECによる類似の告発を解決するために400万ドルの民事罰を支払うことにも同意しており、DOJはこの金額を合計金額から差し引くことになります。SECは、賄賂計画に約250万ドルの現金賄賂、娯楽、豪華な旅行が含まれていると推定しています。「BIT Miningは、当時のCEOであるZhengming Panの指導の下、日本の政府高官に対して約200万ドルの賄賂を支払うことに合意し、日本での利益の高いリゾートとカジノを開く契約を勝ち取ろうとしました」とDOJ刑事部門の責任者Nicole M. Argentieriは述べました。「今日の解決とPanに対する告発は、企業と個人の不正行為者をその犯罪に対して責任を持たせるという部門の継続的なコミットメントを示しています。」「投資家は、公開企業の運営と業績が実力と正当な考慮を反映していると信頼しなければなりません。賄賂と腐敗はそのダイナミクスを逆転させ、市場の秩序ある運営を歪め、投資家の信頼を損ないます」とSEC執行部門のFCPAユニットの責任者であるCharles E. Cainは述べました。「ここでは、500.comの不十分な管理が、会社の最高レベルと影響力のある日本の高官を巻き込む賄賂計画を可能にする環境を育みました。」BIT Miningは、DOJおよびFBI国際腐敗ユニットの調査に協力したことに対して評価されており、この調査は日本の当局の支援を受けています。BIT Miningはまた、進行中または将来の刑事調査に協力し、コンプライアンスプログラムを改善し、DPAの3年間の期間中にDOJに対して改善努力を報告することにも同意しました。

BIT Miningが贈賄罪で$1000万の和解をDOJおよびSECと結んだ