暗号詐欺オペレーターが20年の刑を言い渡され、360万ドルを没収される
被害者はオンラインポータルを通じて偽の利益を追跡していた; 加害者は言い訳と隠れた手数料で支払いを遅らせた。
2024年10月15日、暗号通貨ポンジスキームForcountの上級プロモーター、Juan Tacuriが連邦刑務所で20年の刑と1年の保護観察を言い渡された。
フロリダ州在住の彼は、詐欺の収益で購入した家、360万ドルの資産を没収され、被害者への賠償金として同等の金額を支払うよう命じられた。
詐欺の詳細
裁判所の文書によると、Forcountは世界中で運営され、特にアメリカのスペイン語を話すコミュニティをターゲットにして数千人の被害者を欺いていた。後にWeltsysとして再ブランドされたこの詐欺は、暗号通貨のマイニングや取引からの保証された利益の虚偽の約束で投資家を引き寄せた。
Tacuriと彼の仲間のプロモーターは、投資家に substantial returns との約束を提供し、彼らの投資が6ヶ月で倍になると主張した。しかし、実際には暗号通貨の取引やマイニングは行われていなかった。ポンジスキームの典型的なパターンに従い、新しい投資家からの資金は以前の投資家への支払いに使われ、プロモーターは被害者の金銭で自らを豊かにしていた。
46歳の彼は、このスキームの中で最も成功したプロモーターの一人であり、数百万ドルを稼いでいた。彼はその金を使って贅沢なライフスタイルを支え、フロリダの不動産や高級品を購入した。また、アメリカ全土を旅行し、派手な展示会や小規模なコミュニティイベントを開催して、さらに多くの被害者を惹きつけていた。
そのイベントは興奮を生み出すために設計されており、Tacuriはしばしばデザイナーの服を着用し、富の幻想を強化していた。彼は参加者に自らの財政的成功を誇示し、Forcountの投資商品を財務の自由を達成する方法として提示することで投資を促した。
言い訳と偽のトークン
被害者は偽のオンラインポータルを通じて自らの利益を追跡することができたが、ほとんどの者が資金を引き出すことができなかった。その結果、2018年早くから苦情が寄せられ始めた。しかし、Tacuriや他のプロモーターは言い訳、遅延、隠れた手数料で対応した。
スキームを継続させるために、Forcountは「Mindexcoin」として知られる価値のない独自の暗号トークンを提供し、最終的には価値が上がると主張した。これらのトークンは、投資家にさらなる財政的損失をもたらすだけだった。
2021年までに、このスキームは崩壊し、ほとんどの被害者は投資のリターンを得られないままとなった。20人以上がTacuriの判決の際に影響声明を提供した。
アメリカ合衆国司法省は2022年12月、47歳の彼を、Francisley Da SilvaおよびAntonia Perez Hernandezと共に起訴した。SilvaとTacuriは、資金洗浄の共謀に関する追加の告発にも直面している。
彼は2024年6月、プログラム的なXRP販売に関する2023年の判決で有名なアメリカ合衆国地方裁判官Annalisa Torresの前で有罪を認め、その後判決を待っている。