米国証券取引委員会（SEC）は、NanoBitとCoinW6に、WhatsApp、LinkedIn、Instagramなどのソーシャルメディアプラットフォームを通じて「リレーションシップ投資詐欺」を行ったとして告発しました。これらの詐欺は、金融専門家を装った個人が投資家を偽の暗号プラットフォームに誘い込み、不正活動を通じて高いリターンを約束するものでした。SECがニューヨークとカリフォルニアで提出した苦情は、暗号業界におけるロマンス詐欺の増加する問題を浮き彫りにしました。これらの詐欺は、SEC登録の虚偽主張、偽のコイン公開、資金の横領を含んでおり、投資家に大きな損失をもたらしました。

米証券取引委員会は、偽の仮想通貨プラットフォームとされるNanoBitとCoinW6の2社が投資家に嘘をつき金を盗んだとして告発した。同委員会によると、この種の詐欺行為を告発するのはこれが初めてだという。規制当局は火曜日、ニューヨーク東部地区連邦地方裁判所とカリフォルニア中部地区連邦地方裁判所に、5つの団体と3人の個人に対する2件の告訴状を提出した。どちらの告訴も、投資家が「リレーションシップ投資詐欺」の一環として、WhatsApp、LinkedIn、Instagramなどのソーシャルメディア上で「勧誘」されたと主張している。「暗号資産投資を含むリレーションシップ投資詐欺は、個人投資家に壊滅的な損害を与えるリスクがあり、こうした詐欺が詐欺師の間で人気が高まるにつれて、脅威は急速に増大している」とSEC執行部門のガービル・S・グレワル部長は火曜日の声明で述べた。ロマンス詐欺は「豚の屠殺」とも呼ばれる信用詐欺の一種で、仮想通貨業界では深刻な問題となっている。ある推計によると、2020年から今年初めまでに、被害者は750億ドルをだまし取られたという。先週、商品先物取引委員会は、SECを含む連邦および州の規制当局と協力して、こうした詐欺の脅威の増大に取り組んでいると発表した。2023年10月から2024年6月にかけて、WhatsAppグループを通じて「金融業界の専門家」を装った人物が、NanoBitと呼ばれる偽の暗号通貨プラットフォームを通じて顧客に投資を促した。「ナノビットは、プラットフォームが安全であると投資家を説得するため、関連会社であるナノビットUS証券がSECに登録されたブローカーであると虚偽の主張をしたとされる。その後、この金融専門家らは、投資家が大きな利益を得る方法として、偽のイニシャル・コイン・オファリングを宣伝した」とSECは述べた。投資家の資金は利益を得る代わりに「計画参加者」の手に渡り、参加者は銀行口座を通じて200万ドル以上を香港に送金した。CoinW6に関しては、SECは、この計画に参加した人々は裕福な若い専門家を装い、LinkedInやInstagramを通じて被害投資家とつながり、同時に「WhatsAppで恋愛関係」も築いていたと述べている。容疑者の詐欺師らは、投資家はCoinW6のステーキング、マイニング、その他の製品から毎日最大3％の利益を得ることができると主張している。「実際には、投資家の資金は不正流用されており、表面上の投資、利益、口座残高は架空のものだった」とSECは述べた。「投資家が主張する利益を引き出そうとすると、犯人らは税金や手数料の追加支払いを要求したり、法執行機関の捜査の一環として暗号資産が凍結されたと投資家に告げたり、WhatsAppでロマンチックなやり取りをして脅迫しようとしたりしたとされる。」

SECがNanoBitとCoinW6を、疑わしい暗号通貨に関する 'リレーションシップ投資詐欺'で告発