Bitzlatoの創設者アナトリー・レグコディモフは、ロシアのダークウェブを通じて7億ドル以上の不正な暗号取引に関与しているとされ、追加の刑務所での時間を負うことはありません。ニューヨーク地区裁判所の判事は、ブルックリンのメトロポリタン拘置所で18か月間服役した後、それが十分な罰であると判断しました。レグコディモフは無許可の送金業務を運営した罪を認め、押収された暗号資産2300万ドルを没収することに同意しました。この世界的な一斉摘発作戦には複数の国が関与し、2023年1月23日にBitzlatoがシャットダウンされました。

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ダークウェブにリンクされた暗号通貨取引所Bitzlatoの創設者は、ロシアのダークウェブからの不正な収益を処理した取引所が7億ドル以上を処理した後、さらなる刑務所での時間を免れたと報じられています。7月18日のニューヨーク地区裁判所で、エリック・ヴィタリアーノ判事は、アナトリー・レグコディモクが無許可の送金業務を運営する1つの罪状で有罪を認めた後、既にブルックリンのメトロポリタン拘置所（MDC）で服役した18か月が、彼の犯罪に対する十分な罰と見なされたため、服役期間を終えたと判決を下しました。ヴィタリアーノ判事は、「それはひどい場所であり、裁判所はそれを考慮している」と述べました。FTXの創設者であるサム・バンクマン・フリードも、自身の詐欺裁判の前にMDCで服役し、7つの詐欺容疑で有罪判決を受け、25年の懲役刑を宣告されました。レグコディモクも、2023年1月23日に取引所を閉鎖した世界的な一斉摘発中にフランスの法執行機関によって押収された2,300万ドル相当の暗号資産への権利を放棄することに同意しました。起訴は、レグコディモクがロシアのダークウェブのブラックマーケットHydra Marketを通じて7億ドル以上の暗号通貨の交換を手伝い、取引所を利用する人物を監視するための適切な措置を講じなかったと主張しました。起訴はまた、Bitzlatoのユーザーが定期的に取引所のカスタマーサービスポータルを訪れ、Hydra Marketでの取引に関する支援を求め、頻繁に偽の身元で取引していることを認めていると述べました。彼らはまた、2019年5月のメッセージで、レグコディモクがBitzlatoの同僚に、取引所の多くのユーザーが「詐欺師であると知られている」と伝えたことを指摘しました。法廷に声明を出したレグコディモクは、「会社の創設者として、今回の行動について18か月間考え続けてきた。今では、もっとできたはずだと気づいている」と述べました。レグコディモクは、2023年1月17日にマイアミで逮捕され、取引所を閉鎖するための協調国際的な取り組みに続いて逮捕されました。アメリカ、スペイン、ポルトガル、キプロス、欧州連合法執行協力機関（ユーロポール）が、レグコディモクを逮捕し、取引所をオフラインにした一斉摘発に参加しました。ユーロポールによると、Bitzlatoが処理した資産の約46％にあたる約109億ドル相当の資産の大部分は、不正な活動に関連していました。「疑わしい取引の大部分は、外国資産管理局（OFAC）によって制裁を受けた実体に関連しており、他のものはサイバー詐欺、マネーロンダリング、身代金要求、児童虐待資料に関連していました」とユーロポールは述べています。

Bitzlatoの創設者は、7億ドルの不正な暗号通貨取引にもかかわらず、追加の刑務所時間を免れました