EllipticがHuione Guaranteeを通じて110億ドルのマネーロンダリングおよびサイバー詐欺ネットワークを暴露

Ellipticの報告書によると、Huione GuaranteeマーケットプレイスがTether（$USDT）取引を利用して大規模なマネーロンダリングとサイバー詐欺を容易にしたことが明らかになりました。Huione Guaranteeは、カンボジアの複合企業Huione Groupが運営するオンラインマーケットプレイスで、東南アジアでのオンライン詐欺を容認しているとされています。最新のElliptic Researchレポートによると、このプラットフォームは110億ドルを超える取引を行い、その大部分がマネーロンダリングとサイバー詐欺に関連しています。Cointelegraphとのインタビューで、Ellipticの共同創設者で主任科学者であるトム・ロビンソン博士は、「ブロックチェーンの透明性のおかげで、仮想通貨取引を『数量化』できた」と説明しました。「もちろん、この側面は、これらの暗号通貨取引が他の支払い方法では不可能な方法で追跡およびブロックされることを意味します。」関連記事：AI駆動の暗号犯罪は始まったばかり—EllipticレポートHuione Guaranteeのマーケットプレイスは主に中国で運営されており、数千のインスタントメッセージングアプリチャンネルが関与しており、それぞれが別々の商人によって管理されています。これらの商人は、個人データの販売、マネーロンダリング、詐欺ウェブサイトのためのソフトウェアおよびウェブ開発など、サイバー詐欺の運営に基本的なさまざまなサービスを提供しています。プラットフォームは、詐欺コンパウンドでの労働者の拘束と拷問に使用されるツールや機器も提供しています。プラットフォームは銀行振込や支払いアプリなどの支払い方法を使用していますが、マーケットプレイスは主にTether（$USDT）を使用しており、これは従来の法定通貨の流れよりも追跡が容易です。関連記事：Doja CatのXが報告された詐欺コインの宣伝のためにハッキングされ、投資家が160万ドルを失うEllipticの最新レポートによると、Huione Guaranteeの調査により、プラットフォームとその商人に関連する数百の暗号アドレスがラベリングされました。ロビンソン博士はCointelegraphに語り、「企業はブロックチェーン分析を利用して、Huione Guaranteeなどのサービスと取引していないことを確認できる」と述べました。「当社のツールには、これらのエンティティによって使用される数百のアドレスがラベル付けされており、当社の顧客はこれらとのリンクをスクリーニングして取引やウォレットをブロックできます。」この識別により、取引所や他の企業は取引をスクリーニングし、不正な資金の引き続きのマネーロンダリングを防ぐことができます。「法執行機関は[...]これらの支払いを追跡し、これらの詐欺に関与した責任者を追及できます。暗号通貨は、それを利用するこれらの詐欺の弱点であり、これを利用して責任者を裁判にかけるのに役立ちます。」関連記事：Coinbaseを装った詐欺者が一連の攻撃の中でユーザーから170万ドルを盗むEllipticの2024年のレポートでは、AIを不正活動に利用する傾向が高まっていることが強調されており、国家主導のサイバー攻撃やディープフェイク詐欺などが含まれています。エロン・マスクや元シンガポール首相リー・シェン・ルンなどの著名人のディープフェイク動画を利用した詐欺スキームが増加していると報告されています。レポートによると、ダークウェブフォーラムでは、AIを使用して暗号ウォレットのシードフレーズを逆算し、認証システムをバイパスする方法について議論されています。雑誌：チケットを食べてビットコインを稼ぐ、Immutableは「大手スタジオが登場している」と述べる—Web3 Gamer