オランダの起訴状は、Tornado Cashの開発者であるアレクセイ・ペルツェフが12億ドルの資金洗浄事件に関与していたと主張しています。3ページの文書によると、ペルツェフはOFACが制裁を科したプラットフォームを通じて資産を洗浄する共犯者であったとされています。2022年8月の逮捕以来、ペルツェフは資金洗浄法違反の疑いを否定しています。オランダからの最新の起訴状によれば、ペルツェフはTornado Cashでの資金洗浄に関与しており、不正とされる30件以上の取引に関与しており、その中にはRonin Bridgeハックに関連する175 $ETHを含むものもあります。ペルツェフは現在、オランダで3月26日に予定されている裁判を待っており、資金洗浄および追加の金融犯罪に関連する罪状がかけられています。Tornado Cashはかつてトップの暗号通貨コインミキシングプラットフォームであり、ユーザーが匿名で取引できるようにしていました。しかし、2022年には、財務省の外国資産管理局（OFAC）がサービスの利用を禁止し、7億ドル以上の暗号通貨を洗浄したと主張し、その中には2022年にLazarus Groupと関連付けられたハッキング組織によって窃取されたと疑われる4億5500万ドルも含まれていました。ペルツェフに加えて、もう1人のTornado Cashの開発者であるロマン・ストームも、不正な収益を10億ドル以上洗浄したとして非難されました。プライバシー擁護者はOFACの措置を非難しましたが、両名は後に元NSA告発者であるエドワード・スノーデンから公的な支持を受けました。Chainalysisの統計によると、プラットフォームは制裁後の月次現金流入が制裁前の平均と比較して93％減少しました。