Les États-Unis cherchent à saisir 7,1 M$ en crypto provenant d'une escroquerie d'investissement dans le pétrole et le gaz

Les États-Unis cherchent à saisir 7,1 millions de dollars de cryptomonnaies saisies par la Sécurité intérieure en décembre, liées à un système d'investissement frauduleux présumé dans le pétrole et le gaz. Le bureau du procureur américain de Seattle a déclaré mardi qu'il avait intenté une action civile pour obtenir la confiscation d'une partie des 97 millions de dollars prélevés par le système présumé qui s'est déroulé entre juin 2022 et juillet 2024. « Les co-conspirateurs de cette fraude ont transféré leurs gains mal acquis par le biais de divers comptes de cryptomonnaies pour tenter de blanchir l'argent volé aux victimes », a déclaré Teal Luthy Miller, procureur américain par intérim pour Seattle. Le bureau de Miller a déclaré que les comptes de cryptomonnaies dont il demande la confiscation appartiennent à des personnes résidant en Russie et au Nigeria qui ont utilisé les fonds des victimes pour acheter des cryptomonnaies et ont envoyé une partie de ces fonds à des bourses dans leurs pays d'origine. Au moins une personne aurait facilité le blanchiment d'argent pour des organisations criminelles transnationales. Geoffrey Auyeung a été inculpé en août 2024 après avoir été accusé d'avoir reçu la part du lion des fonds provenant du système d'investissement frauduleux. Auyeung a été accusé d'avoir acheté du Bitcoin ( $BTC ), du Tether ( $USDT ), de l'$USDC ( $USDC ) et de l'Ether ( $ETH ) avec les fonds prétendument volés et d'envoyer la majorité des cryptomonnaies à la bourse de cryptomonnaies Binance. Les autorités américaines ont saisi près de 2,3 millions de dollars sur ses comptes bancaires au moment de son arrestation. Le ministère de la Justice a affirmé que les investisseurs avaient été attirés sous le prétexte de profiter d'un système d'investissement qui achèterait des installations de stockage de réservoirs de pétrole, dans l'intention de les louer à d'autres pour réaliser des gains substantiels. Cependant, une fois que les victimes envoyaient leur argent, les procureurs ont allégué que les personnes impliquées dans le système cessaient simplement de répondre. Les procureurs ont affirmé avoir identifié des victimes qui ont été frauduleusement privées de 17,9 millions de dollars et s'attendent à ce que d'autres fassent valoir leurs droits après avoir été identifiées et vérifié qu'elles étaient victimes de l'escroquerie présumée. Si le tribunal approuve la demande de confiscation de 7,1 millions de dollars, les fonds récupérés s'élèveraient à 9,4 millions de dollars, qui seraient distribués à toutes les victimes présumées. Article connexe : Un escroc de cryptomonnaies écope de 12 ans de prison après avoir renié un accord de restitution. Ces dernières semaines, les organismes de réglementation ont sévi contre les acteurs malveillants dans l'espace crypto. Plus tôt ce mois-ci, les procureurs américains ont inculpé deux hommes qui étaient les promoteurs d'OmegaPro, qui auraient frauduleusement privé les investisseurs de 650,00 millions de dollars. S'ils sont reconnus coupables, ils pourraient encourir jusqu'à 40 ans de prison. Vendredi, l'ancien joueur de rugby Shane Donovan Moore a été condamné à deux ans et demi de prison fédérale américaine pour avoir exploité un système de Ponzi de 900 000,00 $ qui a dupé plus de 40 investisseurs. Jeudi, la police de Hong Kong a arrêté quatre personnes qui ont frauduleusement privé les investisseurs de 3 millions de dollars de Hong Kong (382 000,00 $). Cependant, le cerveau présumé de l'opération a réussi à fuir à l'étranger. Magazine : Drones « Slaughterbot » en Ukraine, MechaHitler devient une waifu sexy : AI Eye [L'oeil de l'IA]