Les procureurs américains cherchent à récupérer 7,1 millions de dollars en cryptomonnaies liées à une fraude à l'investissement dans le pétrole et le gaz.

Le 23 juillet, selon The Block, le bureau du procureur américain du district ouest de Washington a déposé une plainte civile en recouvrement de 7,1 millions de dollars en cryptomonnaies impliquées dans une affaire de fraude à l'investissement dans le pétrole et le gaz. Les procureurs ont accusé Geoffrey K. Auyeung, 47 ans, et ses complices d'avoir trompé des investisseurs en leur faisant transférer des fonds vers de soi-disant "comptes séquestres de réservoirs de pétrole brut" et en leur promettant de réaliser des bénéfices en louant de l'espace de réservoir. L'enquête a révélé que les fonds impliqués ont été transférés vers 81 comptes différents, dont 1,9 million de dollars ont été utilisés pour acheter des actifs tels que Bitcoin, $USDT, $USDC et Ethereum via 19 comptes de cryptomonnaies. Auyeung a été inculpé de blanchiment d'argent et d'autres crimes en 2024, et 2,3 millions de dollars d'argent volé sur son compte bancaire ont été saisis. Le procureur a déclaré qu'il accélérerait le recouvrement des fonds afin d'indemniser les victimes. [PANews]