Les États-Unis cherchent à récupérer 7,1 millions de dollars en crypto liés à un système de fraude pétrolière et gazière.

Les procureurs américains cherchent à récupérer 7,1 millions de dollars en cryptomonnaies liées à une escroquerie d'investissement dans le pétrole et le gaz.

Le bureau du procureur américain pour le district ouest de Washington a intenté une action civile mardi pour obtenir ces fonds.

« Les co-conspirateurs de cette fraude ont transféré leurs gains mal acquis par le biais de divers comptes de cryptomonnaies pour tenter de blanchir l'argent volé aux victimes », a déclaré le procureur américain par intérim Miller dans le communiqué. « Les enquêteurs fédéraux et les procureurs de notre bureau ont agi le plus rapidement possible pour retracer et saisir la cryptomonnaie afin qu'une partie des pertes puisse être restituée aux victimes. »

Geoffrey K. Auyeung, 47 ans, qui serait à l'origine de ce stratagème, a été inculpé en 2024 pour une série d'accusations de blanchiment d'argent. Les procureurs affirment que lui et d'autres ont persuadé les victimes d'envoyer de l'argent vers "ce qui était présenté comme des comptes séquestres pour acheter du stockage de réservoirs de pétrole à Rotterdam, aux Pays-Bas, ou à Houston", promettant des bénéfices grâce à la location du stockage de réservoirs de pétrole.

Au lieu de cela, les procureurs ont déclaré que l'argent avait été transféré vers 81 comptes différents, emmené à l'étranger ou transféré vers 19 comptes crypto où des Bitcoin, $USDT, $USDC, $ETH et d'autres actifs ont été achetés.

Environ 2,3 millions de dollars ont été saisis sur les comptes bancaires d'Auyeung lors de son arrestation, ont déclaré les procureurs.