Nicholas Truglia, escroc crypto condamné, écope de 12 années de prison supplémentaires pour ne pas avoir payé 20 millions de dollars de restitution : rapport

Nicholas Truglia, escroc reconnu dans le domaine des cryptomonnaies, a été condamné à 12 ans de prison pour ne pas avoir versé de dommages et intérêts liés à une escroquerie de 20 millions de dollars en cryptomonnaies, rapporte Bloomberg.

Truglia avait été condamné à 18 mois de prison en décembre 2022. Selon un rapport du ministère de la Justice, Truglia a participé à un stratagème visant à obtenir un accès illicite au portefeuille de cryptomonnaies d'une victime contenant 20 millions de dollars d'actifs en échangeant la carte SIM contenant le numéro de téléphone de la victime. Truglia a aidé à vider les fonds de la victime et à convertir les actifs en Bitcoin.

Il avait plaidé coupable de conspiration en vue de commettre une fraude électronique et avait purgé 12 mois au moment de sa condamnation à 18 mois. Truglia a accepté de verser à la victime plus de 20 millions de dollars en dommages et intérêts, car l'audience a révélé qu'il détenait plus de 53 millions de dollars en cryptomonnaies, œuvres d'art et bijoux combinés, comme l'avait précédemment rapporté The Block.

Cependant, des documents judiciaires ultérieurs affirment que Truglia n'a rien versé au titre des dommages et intérêts qu'il devait à sa victime. Un document judiciaire du 25 avril affirmait que Truglia avait acheté pour 92 000,00 $ de produits de luxe tels que des sweats à capuche de marque, des montres et des baskets. « Bien sûr, ces actifs ne représentent pas 20 millions de dollars, mais le fait que M. Truglia n'ait pas rendu compte de ce qu'il possédait et qu'il ait privilégié ses propres plaisirs à son obligation de payer témoigne de son intention de ne jamais payer sa dette, de sa détermination », indique le document judiciaire.

Le juge de district des États-Unis, Alvin Hellerstein, qui avait condamné Truglia en 2022, a affirmé dans un document judiciaire du 2 juillet que Truglia « n'a pas versé de dommages et intérêts et a activement échappé aux efforts des forces de l'ordre et des autorités judiciaires pour faire respecter son obligation de dommages et intérêts », et que par conséquent, « une nouvelle condamnation est appropriée ».

Le 9 juillet, les avocats de Truglia ont fait valoir que Truglia avait contribué à ses dommages et intérêts en cédant « tous les biens de valeur auxquels il a accès », ce qui comprenait tout l'argent d'un compte bancaire Wells Fargo. Ses avocats ont ajouté qu'une nouvelle condamnation viole les droits constitutionnels de Truglia à une procédure régulière et à une protection contre la double incrimination.