🚨 Les autorités australiennes inculpent quatre personnes après une enquête de 18 mois sur un système de blanchiment de cryptomonnaies de 190 millions de dollars australiens (123 millions de dollars américains).

👏 Chapeau à la Police fédérale australienne et au Queensland Joint Organized Crime Taskforce pour leurs efforts implacables et inter-agences qui ont abouti à ces accusations et au démantèlement de ce système de blanchiment massif !

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🌍 La cryptocriminalité ne connaît pas de frontières, c'est une menace mondiale qui nécessite une vigilance et une action internationales !

Selon le rapport 2024 du Centre de plaintes pour la criminalité sur Internet du FBI (𝙁𝘽𝙄 𝙄𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣𝙚𝙩 𝘾𝙧𝙞𝙢𝙚 𝘾𝙤𝙢𝙥𝙡𝙖𝙞𝙣𝙩 𝘾𝙚𝙣𝙩𝙚𝙧’𝙨 2024 𝙄𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣𝙚𝙩 𝘾𝙧𝙞𝙢𝙚 𝙍𝙚𝙥𝙤𝙧𝙩), la fraude à l'investissement en cryptomonnaies a causé plus de 5,8 milliards de dollars de pertes déclarées rien qu'en 2024 !

💡 Maintenant, pour beaucoup, le terme « blanchiment d'argent » (𝗠𝗼𝗻𝗲𝘆 𝗹𝗮𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴) est souvent utilisé, mais que signifie-t-il réellement ?

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Le blanchiment d'argent transforme les profits « sales » provenant d'activités illicites en fonds « propres » qui peuvent être dépensés librement sans être détectés.

🧩Il se déroule en trois étapes clés (𝙄𝙩 𝙪𝙣𝙛𝙤𝙡𝙙𝙨 𝙩𝙝𝙧𝙤𝙪𝙜𝙝 𝙩𝙝𝙧𝙚𝙚 𝙘𝙤𝙧𝙚 𝙨𝙩𝙖𝙜𝙚𝙨) :

Placement – Introduction d'argent liquide illicite dans le système financier, souvent par le biais de petits dépôts ou d'entreprises à forte intensité de liquidités (𝙋𝙡𝙖𝙘𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 – Introducing illicit cash into the financial system, often via small deposits or cash-heavy businesses).

Stratification – Transfert d'argent entre plusieurs comptes, entités ou pays (y compris via la crypto) pour masquer son origine (𝙇𝙖𝙮𝙚𝙧𝙞𝙣𝙜 – Moving money across multiple accounts, entities, or countries (including via crypto) to obscure its origin).

Intégration – Réintroduction de l'argent « nettoyé » dans l'économie par le biais de l'immobilier, des biens de luxe, des entreprises ou des investissements (𝙄𝙣𝙩𝙚𝙜𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣– Reintroducing “cleaned” money into the economy through real estate, luxury goods, businesses, or investments).

🔍 Pourquoi c'est important pour les entreprises et les régulateurs (𝙒𝙝𝙮 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙢𝙖𝙩𝙩𝙚𝙧𝙨 𝙩𝙤 𝙗𝙪𝙨𝙞𝙣𝙚𝙨𝙨𝙚𝙨 & 𝙧𝙚𝙜𝙪𝙡𝙖𝙩𝙤𝙧𝙨) :

⚙️ Sape l'intégrité financière (Undermines financial integrity)

🚨 Soutient le crime organisé et la corruption (Supports organized crime & corruption)

⛓️‍💥 Expose les entreprises à des risques juridiques, réglementaires et de réputation (Exposes firms to legal, regulatory & reputational risks)

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