Deux dirigeants d'OmegaPro accusés d'avoir orchestré une escroquerie d'investissement de 650 millions de dollars en devises et en cryptomonnaies

Le 9 juillet, selon le département de la Justice américain, Michael Shannon Sims, fondateur d'OmegaPro, et Juan Carlos Reynoso, responsable des opérations en Amérique latine, ont été inculpés pour avoir prétendument mis en place un système international de fraude à l'investissement de plus de 650,0 millions de dollars. Cette escroquerie a débuté début 2019, et les deux accusés ont faussement promis aux investisseurs un retour sur investissement de 300,00 % en 16 mois grâce au trading de devises. Les investisseurs étaient tenus d'acheter des "packages d'investissement" en utilisant des monnaies virtuelles. En janvier 2023, après qu'OmegaPro ait déclaré que son réseau avait été piraté, les victimes n'ont pas pu retirer de fonds de la plateforme ou de la plateforme Broker Group vers laquelle elle prétendait avoir transféré des fonds, entraînant des pertes de plusieurs millions de dollars. L'enquête a révélé que les fonds obtenus frauduleusement ont été transférés vers de nouveaux portefeuilles, puis dispersés afin de dissimuler la source des fonds. Les deux accusés sont chacun accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de blanchiment d'argent, chacun étant passible d'une peine maximale de 20 ans de prison. [TechFlow de Deep Tide]