Deux hommes inculpés dans une affaire de fraude mondiale de 650 millions de dollars impliquant le trading de devises et de crypto.

Des procureurs ont inculpé deux hommes pour leur rôle dans l'exploitation d'un stratagème international qui a conduit au vol de 650 millions de dollars et à la "disparition" des fonds des investisseurs dans des actifs numériques.

Michael Shannon Sims, 48 ans, de Géorgie et de Floride, et Juan Carlos Reynoso, 57 ans, du New Jersey et de Floride, ont été inculpés mardi de conspiration en vue de commettre une fraude électronique et de conspiration en vue de commettre un blanchiment d'argent, a déclaré le département américain de la Justice.

Sims était un fondateur et un promoteur d'OmegaPro, tandis que Reynoso dirigeait les opérations de la société en Amérique latine et aux États-Unis.

Tous deux encourent jusqu'à 20 ans de prison pour chaque chef d'accusation s'ils sont reconnus coupables.

Le duo a promis des rendements exceptionnels et a plutôt détourné des millions de dollars, selon une déclaration du procureur américain W. Stephen Muldrow pour le district de Porto Rico.

« Nous restons déterminés à démanteler les stratagèmes financiers internationaux qui ciblent les victimes américaines — y compris ici à Porto Rico — et à recouvrer les produits illicites par le biais de poursuites pénales et de confiscation d'avoirs », a déclaré Muldrow.

Les procureurs affirment que Reynoso et Sims ont exploité OmegaPro comme un système de marketing à plusieurs niveaux, où les clients pouvaient acheter des "packages d'investissement" qui généreraient des rendements de 300 % sur 16 mois grâce au trading de devises. Ils ont été chargés d'acheter ces packages en utilisant des cryptomonnaies, ont déclaré les procureurs.

Le duo, ainsi que des co-conspirateurs, auraient cherché à afficher leur richesse en partie en publiant des articles sur des voitures, des vacances et des vêtements coûteux, et ont également organisé des événements "fastueux" à l'échelle mondiale, notamment en affichant le logo de l'entreprise sur le Burj Khalifa, l'emblématique gratte-ciel de Dubaï et le plus haut bâtiment du monde.

« L'objectif de ces événements promotionnels était prétendument de convaincre les investisseurs existants et potentiels qu'OmegaPro était une entreprise légitime qui offrait une voie vers la richesse et un style de vie luxueux », ont déclaré les procureurs.

Plus tard, OmegaPro a déclaré avoir subi un piratage, mais Reynoso et d'autres ont assuré aux investisseurs que leurs investissements étaient en sécurité et seraient transférés vers une autre plateforme. Cependant, les investisseurs ne pouvaient retirer de l'argent ni de l'une ni de l'autre, et les fonds ont été envoyés à une adresse de portefeuille crypto contrôlée par les dirigeants de l'entreprise, ont allégué les procureurs.

« La division criminelle s'engage à poursuivre ces mauvais acteurs et à rendre justice à leurs nombreuses victimes », a déclaré Matthew R. Galeotti, chef de la division criminelle du département de la Justice, dans le communiqué. « Grâce au travail acharné de nos partenaires multiorganismes et internationaux chargés de l'application de la loi, nous menons des efforts pour lutter contre ces escroqueries complexes et insidieuses visant les investisseurs en actifs numériques. »