Singapour inflige une amende totale de 21,50 millions de dollars à plusieurs banques en raison d'un scandale de blanchiment d'argent de 2,2 milliards de dollars.

Selon CoinDesk, l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a mis fin à une enquête de deux ans sur une affaire d'un montant de 3,0 milliards de dollars singapouriens (2,2 milliards de dollars américains) révélée en 2023, dans laquelle dix membres d'origine chinoise ont été reconnus coupables et deux anciens banquiers ont été inculpés l'année dernière pour leur participation au groupe. Les autorités ont saisi des espèces, des biens, des produits de luxe et des cryptocurrency liés à cette affaire. De plus, la MAS a infligé une amende totale de 27,50 millions de dollars singapouriens (environ 21,50 millions de dollars américains) à neuf institutions financières, dont UBS et Citigroup. L'ancienne branche Credit Suisse de UBS à Singapour a été condamnée à une amende de 5,80 millions de dollars singapouriens pour des lacunes dans le contrôle anti-blanchiment, ce qui en fait l'institution la plus lourdement sanctionnée. [Foresight News]