UBS, Citigroup et 7 autres institutions ont été condamnées à une amende de 21,50 millions de dollars américains à Singapour pour leur implication dans une affaire de blanchiment d'argent de 2,2 milliards de dollars américains.

Selon CoinDesk, l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a mis fin à une enquête de deux ans et a infligé des amendes totalisant 21 500 000,00 $ US à neuf institutions financières, dont Credit Suisse (désormais filiale d'UBS) et Citigroup, principalement en raison de lacunes dans les contrôles anti-blanchiment d'argent. L'affaire implique un groupe criminel originaire du Fujian, avec des montants impliqués atteignant 2,2 milliards de dollars US, et des actifs saisis comprenant des crypto-monnaies, des espèces et des propriétés de luxe. Dix personnes impliquées ont été condamnées et deux anciens employés de banque ont été inculpés. Les institutions financières concernées prennent des mesures correctives et les autorités de régulation continueront de surveiller les progrès des rectifications. [ChainCatcher]