EE. UU. busca apoderarse de $7.1M en criptomonedas de una estafa de inversión en petróleo y gas

EE. UU. busca apoderarse de $7,1 millones en criptomonedas incautadas por el Departamento de Seguridad Nacional en diciembre, vinculadas a un presunto esquema fraudulento de inversión en petróleo y gas. La Fiscalía de EE. UU. en Seattle dijo el martes que presentó una acción civil para solicitar el decomiso de parte de los $97 millones obtenidos por el presunto esquema que se desarrolló entre junio de 2022 y julio de 2024. "Los co-conspiradores en este fraude movieron sus ganancias mal habidas a través de varias cuentas de criptomonedas para tratar de lavar el dinero robado a las víctimas", dijo la fiscal interina de EE. UU. para Seattle, Teal Luthy Miller. La oficina de Miller dijo que las cuentas de criptomonedas sobre las que busca el decomiso pertenecen a personas que residen en Rusia y Nigeria que utilizaron los fondos de las víctimas para comprar criptomonedas y enviaron una parte de esos fondos a exchanges en sus países de origen. Al menos una persona supuestamente ha facilitado el lavado de dinero para organizaciones criminales transnacionales. Geoffrey Auyeung fue acusado en agosto de 2024 después de ser acusado de recibir la mayor parte de los fondos del esquema de inversión fraudulento. Auyeung fue acusado de comprar Bitcoin ( $BTC ), Tether ( $USDT ), $USDC ( $USDC ) y Ether ( $ETH ) con los fondos supuestamente robados y enviaría la mayoría de las criptomonedas al exchange de criptomonedas Binance. Las autoridades estadounidenses incautaron casi $2,3 millones de sus cuentas bancarias en el momento de su arresto. El Departamento de Justicia afirmó que los inversores fueron atraídos bajo la apariencia de obtener ganancias a través de un esquema de inversión que compraría instalaciones de almacenamiento de tanques de petróleo, con la intención de alquilarlas a otros para obtener ganancias sustanciales. Sin embargo, una vez que las víctimas enviaron su dinero, los fiscales alegaron que los involucrados en el esquema simplemente dejarían de responder. Los fiscales afirmaron haber identificado a víctimas que fueron defraudadas por $17,9 millones, y esperan que más presenten su reclamo después de que hayan sido identificadas y verificado que fueron víctimas de la presunta estafa. Si el tribunal aprueba la solicitud de decomiso de $7,1 millones, los fondos recuperados ascenderían a $9,4 millones, que se distribuirían a las presuntas víctimas. Relacionado: Un estafador de criptomonedas recibe 12 años después de incumplir el acuerdo de restitución En las últimas semanas, los reguladores han tomado medidas enérgicas contra los actores maliciosos en el espacio de las criptomonedas. A principios de este mes, los fiscales estadounidenses acusaron a dos hombres que eran los promotores de OmegaPro, quienes supuestamente defraudaron a los inversores por $650 millones. Si son declarados culpables, podrían enfrentar hasta 40 años de prisión. El viernes, el ex jugador de rugby Shane Donovan Moore fue sentenciado a dos años y medio en una prisión federal de EE. UU. por operar un esquema Ponzi de $900.000 que engañó a más de 40 inversores. El jueves, la policía de Hong Kong arrestó a cuatro personas que defraudaron a inversores por 3 millones de dólares de Hong Kong ($382.000). Sin embargo, el presunto cerebro detrás de la operación logró huir al extranjero. Revista: Drones 'Slaughterbot' en Ucrania, MechaHitler se convierte en sexy waifu: AI Eye [Ojo de IA]