Fiscales de EE. UU. buscan recuperar $7,1 millones en criptomonedas vinculadas a un fraude de inversión en petróleo y gas

El 23 de julio, según The Block, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington ha presentado una demanda civil de recuperación por 7,1 millones de dólares en criptomonedas involucradas en un caso de fraude de inversión en petróleo y gas. Los fiscales acusaron a Geoffrey K. Auyeung, de 47 años, y a sus cómplices de engañar a los inversores para que transfirieran fondos a las llamadas "cuentas de depósito en garantía de tanques de petróleo crudo" y de prometer obtener beneficios mediante el arrendamiento de espacio en los tanques. La investigación demostró que los fondos involucrados fueron transferidos a 81 cuentas diferentes, de las cuales 1,9 millones de dólares se utilizaron para comprar activos como Bitcoin, $USDT, $USDC y Ethereum a través de 19 cuentas de criptomonedas. Auyeung fue acusado de lavado de dinero y otros delitos en 2024, y se habían incautado 2,3 millones de dólares de dinero robado en su cuenta bancaria. El fiscal dijo que aceleraría la recuperación de los fondos para compensar a las víctimas. [PANews]