EE. UU. busca recuperar $7,1 millones en criptomonedas vinculadas a un esquema de fraude de petróleo y gas
Los fiscales de EE. UU. están buscando criptomonedas por valor de 7,1 millones de dólares vinculadas a una estafa de inversión en petróleo y gas.
La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington presentó una acción civil el martes para obtener esos fondos.
"Los co-conspiradores en este fraude movieron sus ganancias ilícitas a través de varias cuentas de criptomonedas para tratar de lavar el dinero robado a las víctimas", dijo el fiscal interino de los EE. UU. Miller en el comunicado. "Los investigadores federales y los fiscales de nuestra oficina se movieron lo más rápido posible para rastrear e incautar la criptomoneda para que algunas de las pérdidas puedan ser devueltas a las víctimas".
Geoffrey K. Auyeung, de 47 años, quien supuestamente estaba detrás del plan, fue acusado en 2024 de una serie de cargos de lavado de dinero. Los fiscales dicen que él y otros persuadieron a las víctimas para que enviaran dinero a "lo que se representaba como cuentas de depósito en garantía para comprar almacenamiento de tanques de petróleo en Rotterdam, Países Bajos, o Houston", prometiendo ganancias a través del alquiler del almacenamiento de tanques de petróleo.
En cambio, los fiscales dijeron que el dinero se transfirió a 81 cuentas diferentes, se llevó al extranjero o se transfirió a 19 cuentas de criptomonedas donde se compraron bitcoin, $USDT, $USDC, $ETH y otros activos.
Se incautaron alrededor de 2,3 millones de dólares de las cuentas bancarias de Auyeung cuando fue arrestado, dijeron los fiscales.