El regulador australiano nombra a las criptomonedas como una de las principales amenazas en la represión de los delitos financieros

El 17 de julio se informó que, según Decrypt, la agencia de inteligencia financiera de Australia, el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC), anunció el miércoles que incluiría las criptomonedas como la principal amenaza para las medidas enérgicas contra los delitos financieros y anunció las prioridades regulatorias, lo que marca la "mayor reforma de la ley contra el lavado de dinero en una generación" de Australia. Su CEO, Brendan Thomas, dijo que se dará prioridad a la aplicación de la ley en áreas con "el mayor riesgo de daño", con un enfoque particular en los exchanges de divisas digitales y los proveedores de servicios de activos virtuales porque pueden lograr transferencias globales instantáneas.
La expansión incorporará a unas 80.000 nuevas empresas al llamado sector de la "Fase II", incluidos agentes inmobiliarios, abogados, transportistas, contables, proveedores de servicios fiduciarios y empresariales, y comerciantes de metales preciosos y piedras preciosas. Las empresas actualmente sujetas a obligaciones de información se enfrentarán a los nuevos requisitos reglamentarios a partir del 31 de marzo de 2026, mientras que las empresas de la Fase II tendrán hasta el 1 de julio de 2026 para cumplirlos. [PANews]