El fiscal del DOJ usó una cita mal atribuida para mostrar la "conciencia de culpabilidad" del equipo de Tornado Cash

En una serie de presentaciones de última hora antes del inicio previsto para el 14 de julio del juicio de Roman Storm, cofundador del protocolo de mezcla Tornado Cash, la defensa de Storm ha argumentado que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York utilizaron una cita mal atribuida para mostrar la "conciencia de culpabilidad" del equipo de Tornado.

La disputa se centra en los mensajes de Telegram que fueron recibidos de las autoridades holandesas tras su enjuiciamiento del desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev. Pertsev fue condenado a 64 meses de prisión por un tribunal holandés por facilitar el lavado de dinero a través de Tornado Cash.

Un mensaje en particular dice: "Heya, ¿alguien por aquí para charlar sobre Axie? Me gustaría hacer algunas preguntas generales sobre cómo se hace para retirar 600 mil". (El mensaje hace referencia al exploit de 600 millones de dólares del puente Ronin del juego blockchain Axie Infinity). El fiscal federal adjunto Ben Arad hizo referencia al mensaje en una audiencia del 8 de julio como una declaración que muestra la "conciencia de culpabilidad" de los cofundadores, según la transcripción de la audiencia.

"Por ejemplo, cuando ocurrió el hackeo de Ronin, uno de los co-conspiradores preguntó, en esencia, me gustaría hacerles algunas preguntas sobre cómo se lava 600 millones de dólares en criptomonedas robadas", dijo Arad al juez. "Eso no tiene nada que ver con las sanciones de la OFAC, excepto que una vez que las sanciones de la OFAC se hicieron efectivas, estos co-conspiradores que sabían que habían estado haciendo mal ahora sabían que la gente estaba observando".

Sin embargo, la defensa de Storm ha presentado documentos que muestran que el mensaje fue escrito originalmente por Andrew Thurman, entonces un reportero tecnológico senior de CoinDesk, y luego reenviado a un chat separado de Tornado Cash por Pertsev.

"...Dado que el gobierno atribuyó erróneamente el mensaje de Telegram del reportero a Pertsev en la Conferencia Previa al Juicio, parece que el propio gobierno no era consciente de este problema hasta que la defensa lo planteó", afirma una presentación de la defensa.

Los fiscales, en su respuesta, admitieron que su versión original de los mensajes de texto extraídos entregada a la defensa en septiembre de 2023 no incluía la etiqueta "reenviado" en los mensajes reenviados, lo que llevó a la confusión, pero dijeron que proporcionaron la versión corregida a la defensa en diciembre de 2024, la versión que planean ofrecer en el juicio.

"Que el Gobierno haya producido previamente un formato diferente de los mensajes que no indicaba el reenvío simplemente no tiene relación con la autenticidad de los chats o su fiabilidad", escribieron los fiscales. "Tampoco cambia el hecho de que la defensa poseía la versión de los chats que el Gobierno tiene la intención de utilizar en el juicio durante más de siete meses antes de plantear este problema tres días antes del juicio".

La defensa de Storm cuestionó enérgicamente la idea de que retrasaron su moción hasta el último minuto como una maniobra estratégica. "De hecho, mientras que el gobierno ataca a la defensa por no darse cuenta del problema antes, el gobierno no revela cuándo se enteró de este problema... por lo que no están en posición de señalar con el dedo".

La defensa de Storm señaló la cita mal atribuida como una prueba en su argumento de que el juez debería desestimar todas las pruebas del chat de Telegram del teléfono de Pertsev del juicio, y pidió revisar las transcripciones del gran jurado, diciendo: "[la defensa] tiene serias preocupaciones sobre la integridad de los procedimientos del gran jurado, ya que parece que el gobierno proporcionó información falsa al gran jurado".

Los fiscales, en su carta, se disculparon por producir los mensajes originales sin la información de reenvío, pero solicitaron al juez que negara la moción de la defensa para excluir la evidencia.