Según una presentación del Departamento de Justicia, los ejecutivos de MoonPay podrían haber enviado 250.000,00 $ a un estafador nigeriano
Una presentación del Departamento de Justicia con el objetivo de recuperar criptomonedas obtenidas de forma fraudulenta puede haber revelado inadvertidamente a las víctimas de la estafa como el CEO y la CFO de la empresa de pagos cripto MoonPay, como informó por primera vez NOTUS.
La presentación, que tiene como objetivo incautar alrededor de 40.350,00 $ en $USDT congelados por Tether, revela que dos víctimas enviaron 250.300,00 $ en $USDT a una persona que se hacía pasar por Steve Witkoff, copresidente del comité inaugural del Presidente Trump. Sin embargo, los registros obtenidos de Binance revelaron que la billetera que recibió los fondos estaba registrada a nombre de Ehiremen Aigbokhan, un hombre con sede en Lagos, Nigeria.
Las víctimas se identifican en la presentación solo como "Ivan" y "Mouna". Sin embargo, como NOTUS notó, el CEO de la empresa de pagos cripto Moonpay es Ivan Soto-Wright y su CFO es Mouna Ammari Siala. Además, una billetera involucrada en la transacción de 250.300,00 $ aparece en Etherscan como una billetera de MoonPay.
Una demanda separada presentada en 2023 alegaba que Soto-Wright usó la misma billetera para financiar una billetera personal. MoonPay no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Block.
Si bien algunas estafas en cripto tienen sofisticadas explotaciones on-chain en su raíz, esta estafa parece ser más simple: el correo electrónico del estafador, [email protected], contenía una 'L' minúscula en lugar de una 'I' mayúscula, una táctica común utilizada para disfrazar una dirección como otra, ya que las dos letras se ven idénticas en muchas fuentes sans-serif. El estafador usó otra dirección disfrazada de manera similar: [email protected].
"Los datos de geolocalización de IP mostraron consistentemente que los correos electrónicos de estas cuentas se originaban en Nigeria, y no en los Estados Unidos", afirma la presentación. "Parecía probable que Aigbokhan recibiera una transferencia internacional de fondos desde los EE. UU. a Nigeria como resultado de su actividad fraudulenta".
MoonPay en junio recibió la aprobación para ofrecer sus servicios en los 50 estados de EE. UU. después de recibir una BitLicense de los reguladores de Nueva York.