SlowMist: los fondos en cadena de XinKangJia DGCX podrían tener una estructura Ponzi, con una cantidad involucrada que podría alcanzar los 1.500 millones de dólares

Según el equipo de seguridad de SlowMist, su sistema de rastreo contra el lavado de dinero MistTrack realizó un análisis exhaustivo de las direcciones en cadena relacionadas con el proyecto Xin Kangjia DGCX, y descubrió que el proyecto podría haber construido una compleja estructura de fondos de múltiples niveles. El comportamiento en cadena muestra que los fondos fluyen desde una entrada centralizada, pasan por múltiples transferencias y luego salen, lo que inicialmente presenta las características operativas comunes de un esquema Ponzi. [Foresight News]