🚨 Las autoridades australianas acusan a cuatro personas tras una investigación de 18 meses sobre un esquema de lavado de criptomonedas de 190.000.000 AUD (123.000.000 USD).
👏 ¡Felicitaciones a la Policía Federal Australiana y al Grupo de Trabajo Conjunto contra el Crimen Organizado de Queensland por su incansable esfuerzo multiinstitucional que resultó en estos cargos y su desmantelamiento de este esquema masivo de lavado de dinero!
https://t.co/Wd0zqBunKy
🌍 El criptodelito no conoce fronteras, ¡es una amenaza global que requiere vigilancia y acción internacional!
Según el Informe de Delitos en Internet de 2024 del Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI, ¡el fraude de inversión en cryptocurrency causó más de 5.800 millones de dólares en pérdidas reportadas solo en 2024!
💡 Ahora bien, para muchos, el término "lavado de dinero" se usa mucho, pero ¿qué significa realmente?
⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️
El lavado de dinero transforma las ganancias de dinero "sucio" de actividades ilícitas en fondos "limpios" que se pueden gastar libremente sin ser detectados.
🧩Se desarrolla a través de tres etapas centrales:
Colocación: introducción de efectivo ilícito en el sistema financiero, a menudo a través de pequeños depósitos o negocios con mucho efectivo.
Estratificación: mover dinero a través de múltiples cuentas, entidades o países (incluso a través de crypto) para ocultar su origen.
Integración: reintroducción de dinero "limpio" en la economía a través de bienes raíces, artículos de lujo, negocios o inversiones
🔍 Por qué esto importa a las empresas y los reguladores:
⚙️ Socava la integridad financiera
🚨 Apoya el crimen organizado y la corrupción
⛓️💥 Expone a las empresas a riesgos legales, regulatorios y de reputación
¡Síganos para obtener más información sobre nosotros y nuestras ofertas de productos!
𝘋𝘌𝘓𝘐𝘝𝘌𝘙𝘐𝘕𝘎 𝘛𝘖𝘖𝘓𝘚 𝘛𝘖 𝘍𝘐𝘎𝘏𝘛 𝘊𝘙𝘠𝘗𝘛𝘖 - 𝘌𝘕𝘈𝘉𝘓𝘌𝘋 𝘊𝘙𝘐𝘔𝘌
#training #cybercrime #cyber #innovation #lawenforcement #cryptocrime
#crypto #branding #tech #govtech #global #globalreach #Australia #moneylaundering #financialcrime