Nueva Zelanda prohibirá los cajeros automáticos de criptomonedas en un esfuerzo más amplio para combatir el lavado de dinero
Nueva Zelanda anunció el miércoles que prohibirá los cajeros automáticos de criptomonedas como parte de sus esfuerzos para fortalecer el régimen del país contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
"Desde 2019, el panorama financiero y regulatorio mundial ha cambiado significativamente", dijo la Ministra Asociada de Justicia, Nicole McKee, en un comunicado. "Necesitamos un sistema AML/CFT más inteligente y ágil, uno que se centre en la capacidad de los delincuentes para lavar dinero".
Según un informe anterior de Newsroom, la policía de Nueva Zelanda declaró que los cajeros automáticos de criptomonedas se han convertido en uno de los principales portales de lavado de dinero para los narcotraficantes, identificando 157 cajeros automáticos de criptomonedas en el país.
Junto con la prohibición de los cajeros automáticos, Nueva Zelanda está estableciendo un límite de 5000,00 $ en las transferencias internacionales para frenar el movimiento ilícito de fondos en el extranjero.
El gobierno y el Gabinete de Nueva Zelanda también planean presentar un proyecto de ley que fortalecerá significativamente los poderes de aplicación de la ley de la policía y los reguladores, permitiéndoles combatir el lavado de dinero de manera más efectiva.
Además, el proyecto de ley facultará a la Unidad de Inteligencia Financiera para recopilar información crucial para combatir el crimen y establecerá un nuevo régimen de supervisión de sanciones financieras para financiar los esfuerzos de AML/CFT.
Si bien está intensificando su régimen contra el lavado de dinero, el gobierno de Nueva Zelanda está trabajando para eliminar los requisitos de cumplimiento innecesarios para los clientes y entidades de menor riesgo. Dos enmiendas propuestas que contienen tales revisiones están actualmente bajo revisión.
“Este gobierno se toma en serio el hecho de atacar a los delincuentes, no el de atar a las empresas legítimas con trámites burocráticos innecesarios”, dijo McKee.