El Departamento de Justicia de EE. UU. demanda a OmegaPro, una organización involucrada en un fraude de divisas y criptomonedas de 650 millones de dólares

El 9 de julio, según un anuncio del Departamento de Justicia de EE. UU., los fundadores del proyecto internacional de fraude OmegaPro fueron acusados de llevar a cabo un fraude de inversión en divisas y criptomonedas global de 650.000.000,00 $. Michael Shannon Sims (de 48 años), residente de Georgia, EE. UU., y Juan Carlos Reynoso (de 57 años), residente de Nueva Jersey, promocionaron "paquetes de inversión en divisas" a los inversores a través de un modelo de marketing multinivel, prometiendo un retorno del 300% en 16 meses y exigiendo el pago en criptomonedas.

La acusación formal muestra que el equipo de acusados creó una imagen lujosa mostrando coches caros, fotos de vacaciones, etc., y luego congeló los fondos de los inversores con el pretexto de "sufrir un ataque de hackers" para impedirles retirar fondos, y transfirió los fondos a billeteras de criptomonedas controladas por los ejecutivos. Sims fue el fundador e impulsor de OmegaPro, mientras que Reynoso dirigió las operaciones de la empresa en Latinoamérica y Estados Unidos. Cada uno de los dos acusados se enfrenta a dos cargos de conspiración, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 20 años de prisión si son declarados culpables. [BlockBeats]