Acusan a dos hombres en un esquema de fraude global de $650 millones que involucra el comercio de divisas y criptomonedas
Los fiscales acusaron a dos hombres por su papel en la operación de un esquema internacional que llevó al robo de 650 millones de dólares y a la "desaparición" de los fondos de los inversores en activos digitales.
Michael Shannon Sims, de 48 años, de Georgia y Florida, y Juan Carlos Reynoso, de 57 años, de Nueva Jersey y Florida, fueron acusados el martes de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, según informó el Departamento de Justicia de EE. UU.
Sims fue fundador y promotor de OmegaPro, mientras que Reynoso dirigió las operaciones de la empresa en Latinoamérica y Estados Unidos.
Ambos se enfrentan a una pena de hasta 20 años de prisión por cada cargo si son declarados culpables.
La pareja prometió rentabilidades desmesuradas y, en cambio, se apropió indebidamente de millones de dólares, según un comunicado del fiscal federal W. Stephen Muldrow para el Distrito de Puerto Rico.
"Seguimos comprometidos con el desmantelamiento de los esquemas financieros internacionales que tienen como objetivo a las víctimas estadounidenses, incluso aquí en Puerto Rico, y con la recuperación de los ingresos ilícitos a través del enjuiciamiento penal y el decomiso de activos", declaró Muldrow.
Los fiscales dicen que Reynoso y Sims operaron OmegaPro como un esquema de marketing multinivel, donde los clientes podían comprar "paquetes de inversión" que generarían un rendimiento del 300% en 16 meses a través del comercio de divisas. Se les indicó que compraran esos paquetes utilizando criptomonedas, dijeron los fiscales.
La pareja, junto con sus cómplices, supuestamente buscó mostrar su riqueza en parte mediante la publicación de fotos de coches caros, vacaciones y ropa, y también organizó eventos "lujosos" a nivel mundial, incluyendo la exhibición del logotipo de la empresa en el Burj Khalifa, el emblemático rascacielos de Dubái y el edificio más alto del mundo.
"El objetivo de estos eventos promocionales supuestamente era convencer a los inversores existentes y potenciales de que OmegaPro era una empresa legítima que ofrecía un camino hacia la riqueza y un estilo de vida lujoso", dijeron los fiscales.
Más tarde, OmegaPro dijo que había sufrido un hackeo, pero Reynoso y otros aseguraron a los inversores que sus inversiones estaban seguras y serían transferidas a otra plataforma. Sin embargo, los inversores no pudieron retirar dinero de ninguna de las dos, y los fondos fueron enviados a una dirección de crypto wallet controlada por los ejecutivos de la empresa, alegaron los fiscales.
"La División Criminal está comprometida a enjuiciar a estos malos actores y a buscar justicia para sus muchas víctimas", dijo Matthew R. Galeotti, jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia, en el comunicado. "Gracias al trabajo dedicado de nuestros socios multiagencia y de las fuerzas del orden internacionales, estamos liderando los esfuerzos para combatir estas estafas complejas e insidiosas de inversores en activos digitales".