Las billeteras de Huione movieron $1.000 millones a exchanges de criptomonedas desde la acción de FinCEN

Según nuevos datos de Global Ledger, los principales exchanges centralizados (CEX) han estado expuestos a casi $1.000 millones en transferencias de $USDt vinculadas a billeteras asociadas con Huione desde que supuestamente se cerró su mercado ilícito. El 1 de mayo, la Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) designó a Huione como principal preocupación en materia de lavado de dinero en virtud de la Ley PATRIOT. Desde entonces, los expertos forenses se han dividido sobre el alcance del cierre de la plataforma. Global Ledger dijo que observó $10.130,00 millones en transacciones de Tether $USDt ( $USDT ) en Tron y $219,00 millones en Ethereum en billeteras vinculadas a Huione entre el 1 de mayo y el 17 de junio, en un informe de investigación compartido exclusivamente con Cointelegraph. $942,90 millones finalmente fluyeron hacia los CEX. Yury Serov, jefe de investigaciones de la firma suiza de análisis de blockchain, dijo a Cointelegraph que la actividad de las billeteras vinculadas a Huione indica una exposición continua a los principales exchanges, aunque a menudo a través de rutas indirectas. "Los fondos asociados a Huione pueden ser enrutados a través de proveedores de servicios anidados, mesas OTC o transacciones en capas que oscurecen la fuente original", dijo Serov. "Si bien estos métodos pueden ocultar las interacciones directas con los exchanges, los patrones de movimiento subyacentes aún conducen a los principales exchanges centralizados, lo que sugiere un uso operativo continuo". La designación de la FinCEN prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses abrir o mantener cuentas corresponsales para el controvertido conglomerado con sede en Camboya y registrado en Hong Kong. Huione ha sido acusado de servir como una plataforma transnacional de fraude y lavado de dinero utilizada por grupos de ciberdelincuencia, incluido el Lazarus Group patrocinado por el estado de Corea del Norte y redes involucradas en estafas de "pig butchering". La firma de análisis de blockchain Elliptic ha vinculado las operaciones del grupo con la familia Hun, que gobierna Camboya. El grupo opera al menos tres subsidiarias conocidas: Huione Crypto, registrada en Polonia a mediados de 2023, pero que opera principalmente desde Camboya, según la FinCEN. Al 8 de julio de 2025, permanece en la lista del registro mercantil de Polonia. Global Ledger dijo que la entidad registrada en Polonia es claramente parte de la estructura más amplia de Huione, citando tanto los vínculos de nombres y licencias como la actividad de la billetera. "Según nuestro análisis, podemos confirmar que la infraestructura de blockchain que utiliza la entidad registrada en Polonia opera bajo la estructura operativa más amplia del Grupo Huione, que incluye Huione Pay", dijo Serov. "Los flujos de transacciones que involucran al VASP polaco no pueden separarse de los de otras subsidiarias de Huione, ya que la infraestructura de la billetera está interconectada". Relacionado: La lista de verificación de criptomonedas del GAFI insinúa la próxima represión regulatoria. Múltiples sitios web y canales sociales relacionados con Huione se han desconectado desde la acción de la FinCEN, pero han reaparecido bajo nuevos dominios. Uno de esos sitios, Super-exchange.co, permanecía accesible al 8 de julio y mostraba un aviso que indicaba que las operaciones de criptomonedas de Huione y los servicios relacionados se suspenderían a partir del 30 de junio de 2025. A pesar del aviso, el sitio sigue siendo funcional. Huione Guarantee fue una de las plataformas de habilitación de estafas más vigiladas bajo el conglomerado camboyano Huione Group. El mercado en idioma chino, alojado en Telegram, facilitó la venta de bienes y servicios ilícitos, incluidos datos robados y el lavado de ganancias de estafas. Se ha descrito como el mercado de la darknet más grande de la historia, con más de $24.000,00 millones en volumen de transacciones. El 13 de mayo, Huione Guarantee, que entonces operaba bajo el nombre de Haowang Guarantee, anunció que suspendería las operaciones tras una ofensiva contra sus canales de Telegram. En el mismo mensaje, dirigió a los usuarios a un mercado alternativo llamado Tudou, en el que, según se informa, Huione posee una participación del 30%. Relacionado: El sucesor de Garantex mueve $1.660,00 millones a través de exchanges de criptomonedas: Global Ledger A pesar del cierre, la actividad en torno a los servicios vinculados a Huione no ha disminuido uniformemente. En un informe de junio, la firma de análisis de blockchain Chainalysis, con sede en Nueva York, observó una mayor actividad relacionada con las operaciones del mercado de Huione. Sin embargo, esta opinión es discutida. Elliptic afirma que la actividad de Huione Guarantee ha cesado esencialmente. "Algunos investigadores han confundido incorrectamente Huione Guarantee con otros negocios del grupo Huione, sobre todo Huione Pay, un gran negocio de pagos con puntos de venta físicos en todo Camboya que también acepta criptomonedas", dijo Elliptic. "Huione Pay y Huione Guarantee estaban involucrados en actividades muy diferentes, con una infraestructura de billetera criptográfica distinta. Al analizar las transacciones de blockchain a un nivel más granular, queda claro que, aunque Huione Pay continúa realizando transacciones de alto volumen, las transacciones de Huione Guarantee han cesado efectivamente". Elliptic también señaló que el cierre de Huione Guarantee ha llevado al surgimiento de al menos 30 nuevos mercados ilícitos que intentan llenar el vacío que dejó. La proliferación de nuevos mercados tras el colapso de Huione Guarantee refleja lo que ocurrió tras la caída de Hydra Market, que alguna vez fue la plataforma dominante de la darknet. Chainalysis identificó a Hydra como el mercado de la darknet con mayores ganancias de 2022 a pesar de su cierre en abril de ese año tras las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Al igual que Hydra, el cierre de Huione ha provocado el rápido surgimiento de mercados sucesores que atienden a los usuarios que buscan canales ilícitos alternativos. La eliminación de un servicio ilícito rara vez resulta en un cese inmediato de la actividad delictiva. En muchos casos, los servicios resurgen bajo una nueva marca o continúan en modo sigiloso. Garantex, un exchange de criptomonedas vinculado a Rusia sancionado junto con Hydra por la OFAC en 2022 y más tarde por la Unión Europea en 2025, supuestamente cambió su nombre a Grinex y continuó facilitando las transferencias de fondos. Al 30 de mayo, la firma de inteligencia de blockchain Global Ledger identificó al menos $1.660,00 millones que fluían desde billeteras vinculadas a Grinex hacia exchanges centralizados. Del mismo modo, eXch, un servicio de intercambio de criptomonedas sin requisitos de Know Your Customer (KYC), anunció su cierre después de que las autoridades alemanas incautaran sus servidores y activos criptográficos. Pero según TRM Labs, el servicio reanudó silenciosamente sus operaciones en secreto a pesar de la eliminación pública. En el caso de Huione, el grupo parece seguir activo a través de canales indirectos. Según se informa, posee una participación del 30% en Tudou, ahora considerado el principal sucesor del mercado de Huione Guarantee. La actividad de la billetera vinculada a Huione Pay y sus servicios de exchange de criptomonedas también muestra que el grupo no ha desaparecido del panorama de la blockchain. Revista: El enfrentamiento entre Bitcoin y las stablecoins se avecina a medida que se acerca la Ley GENIUS [Odaily Planet Daily]