Singapur impuso multas por un total de 21,50 millones de dólares a varios bancos por un escándalo de lavado de dinero de 2200 millones de dólares

Según informó CoinDesk, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) concluyó una investigación de dos años sobre un caso de 3.000 millones de dólares singapurenses (2.200 millones de dólares estadounidenses) descubierto en 2023, en el que diez miembros de origen chino fueron declarados culpables y otros dos exbanqueros fueron acusados el año pasado de participar en las actividades de la banda. Las autoridades incautaron efectivo, propiedades, artículos de alta gama y Cryptocurrency relacionados con el caso. Además, MAS multó a nueve instituciones financieras, entre ellas UBS y Citigroup, con un total de 27,50 millones de dólares singapurenses (aproximadamente 21,50 millones de dólares estadounidenses). La antigua filial de Credit Suisse en Singapur, ahora parte de UBS, fue multada con 5,80 millones de dólares singapurenses por deficiencias en los controles contra el lavado de dinero, siendo la institución con la multa más alta. [Foresight News]