UBS, Citigroup y otras 7 instituciones fueron multadas con 21,50 millones de dólares de Singapur por un caso de lavado de dinero de 2200 millones de dólares.

Según informó CoinDesk, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) concluyó una investigación de dos años y multó a nueve instituciones financieras, entre ellas Credit Suisse (ahora parte de UBS) y Citigroup, con un total de 21.500.000,00 dólares estadounidenses, principalmente por deficiencias en los controles contra el lavado de dinero. El caso involucró a una banda criminal de Fujian, con fondos involucrados que alcanzaron los 2.200.000.000,00 de dólares estadounidenses, y los activos incautados incluyeron criptomonedas, efectivo y mansiones de lujo. Diez personas involucradas han sido condenadas y dos ex empleados bancarios han sido acusados. Las instituciones financieras pertinentes están tomando medidas correctivas y los reguladores continuarán supervisando el progreso de las mismas. [ChainCatcher]