Crystal Intelligence comparte las principales perspectivas desde el frente de la batalla contra las estafas de crypto

Garantizar una ciberseguridad de primer nivel es una necesidad esencial para que las empresas se establezcan en el mundo empresarial moderno, y la industria de las crypto no es una excepción. Al igual que sus homólogos de Web2, el panorama de las crypto libra su propia batalla contra las estafas y otros riesgos de seguridad, que no dejan de aumentar. Las estafas sencillas se han transformado en operaciones complejas y multicapa que plantean importantes retos a las organizaciones. A medida que las actividades ilícitas se vuelven más difíciles de descifrar, el mundo empresarial que se ocupa de las cryptocurrencies busca cada vez más inteligencia y análisis avanzados. Crystal Intelligence, una empresa de análisis de blockchain, aborda esta necesidad descubriendo patrones ocultos en las transacciones de blockchain. La empresa proporciona herramientas que ayudan a las empresas a detectar y prevenir actividades ilícitas, identificar entidades de alto riesgo y cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC). Al mejorar la transparencia y la seguridad, Crystal Intelligence pretende mantener a las instituciones a la vanguardia de la evolución de las amenazas crypto. Con un equipo de analistas que dominan muchos idiomas regionales en Oriente Medio, el Norte de África y Asia-Pacífico, Crystal Intelligence ofrece perspectivas que son a la vez globalmente exhaustivas y localmente precisas. Esta experiencia regional ayuda a los clientes a comprender los riesgos sobre el terreno y los marcos regulatorios, lo que les permite operar en jurisdicciones complejas y mitigar eficazmente las amenazas específicas de cada región. En esta entrevista, el investigador principal de Crystal Intelligence, Andrii Sovershyenni, y el investigador sénior, Federico Paesano, comparten información clave sobre el complicado panorama que deben sortear las empresas de crypto y sobre cómo estar mejor preparadas contra las estafas y los fraudes crypto. Cointelegraph: ¿Pueden hablarnos de Crystal Intelligence y de su misión en el espacio blockchain y crypto? Federico Paesano: Crystal Intelligence ayuda a las organizaciones a comprender y gestionar las cryptocurrency a través de análisis avanzados de blockchain y soluciones de cumplimiento. Nuestras herramientas permiten el seguimiento en tiempo real, la evaluación de riesgos y el análisis detallado de las transacciones crypto. Esto nos convierte en un socio esencial para los profesionales del cumplimiento, los reguladores y los investigadores en el campo de las crypto. También ofrecemos programas de formación. Estos programas enseñan a los clientes las mejores prácticas en el mundo de las crypto y dotan a los equipos de las fuerzas del orden y del sector privado de las habilidades que necesitan para rastrear los crypto activos. CT: Las estafas crypto han evolucionado significativamente a lo largo de los años. ¿Qué tendencias o tipos de estafas han visto aumentar más recientemente? FP: La forma en que los delincuentes utilizan las cryptocurrency ha cambiado mucho a lo largo de los años. Se han vuelto más hábiles y ahora utilizan nuevas tecnologías para evitar ser atrapados. Echemos un vistazo a los últimos cambios en esta área y veamos cómo se han desarrollado. En el pasado, los estafadores utilizaban tácticas sencillas para ocultar sus actividades. Enviaban Bitcoin ($BTC) a través de múltiples direcciones para retirar el dinero de forma anónima a través de exchanges como BTC-e. Sin embargo, a medida que las regulaciones se hicieron más estrictas y los investigadores mejoraron sus habilidades, estos métodos básicos se volvieron menos efectivos. El auge de las políticas KYC y la creciente cooperación entre los exchanges centralizados y las fuerzas del orden hicieron mucho más difícil para los malos actores retirar el dinero sin dejar rastro. En respuesta, los delincuentes crypto están cambiando sus tácticas. Están utilizando métodos más complejos que aprovechan los nuevos productos y servicios en el espacio blockchain. Los swaps, los token bridges y los protocolos de decentralized finance ($DeFi) se han convertido en las herramientas preferidas por los delincuentes que buscan cubrir sus huellas. Los estafadores y ladrones utilizan estas tecnologías para intercambiar tokens a través de diferentes blockchains sin pasar por plataformas centralizadas que requieren comprobaciones de identidad o interacción con las autoridades. Se aprovechan de los decentralized exchanges (DEXs) y de los smart contracts para mover fondos a través de múltiples blockchains rápidamente, sin la supervisión que ofrecen los exchanges regulares. Esto dificulta el seguimiento de las actividades ilegales. Cada día trabajamos con agencias de las fuerzas del orden de todo el mundo. Se centran en mantenerse al día de los nuevos desarrollos, adaptarse a los cambios y utilizar las últimas herramientas para rastrear y revelar actividades ocultas. CT: ¿Puede explicarnos un escenario en el que su tecnología ayudó a identificar o prevenir una estafa? FP: Actuar con rapidez es crucial en toda investigación financiera. Esto es especialmente cierto cuando se trata de cryptocurrencies. La diferencia entre detener una estafa y perder dinero puede ser de meros minutos. Aquí es donde el análisis de blockchain en tiempo real de Crystal Intelligence puede ayudar. Nuestra tecnología rastrea y analiza las transacciones crypto a medida que ocurren, lo que le permite detectar la actividad ilegal antes de que sea demasiado tarde. ¡Grandes noticias! Crystal ha sido muy elogiada en los 2024 Regulation Asia Awards como la mejor solución de análisis e investigación de #Blockchain! 🎉 Descubra cómo estamos avanzando en el #cumplimiento de blockchain y la #deteccióndefraudes: https://t.co/zUvFn5v7Pp pic.twitter.com/eKbT9ju3Kw — Crystal Intelligence (@CrystalPlatform) 5 de noviembre de 2024 Podemos etiquetar rápidamente direcciones y entidades sospechosas. Nuestro equipo de inteligencia identifica las direcciones vinculadas a delitos como robos, estafas y hackeos, y las clasifica en cuestión de minutos. Esta rápida respuesta es muy importante. Por ejemplo, si los fondos robados se envían a un cryptocurrency exchange para ser cobrados o intercambiados por otros tokens, nuestras herramientas avanzadas de monitoreo alertan al equipo de cumplimiento del exchange tan pronto como llegan los fondos. Entonces pueden tomar medidas contra la fuente ilegal de los fondos. En algunos casos, esta alerta puede ayudar a ralentizar el flujo de fondos robados e incluso puede impedir que los delincuentes accedan o laven el dinero. Tenemos muchos casos en los que se nos ha pedido que ayudemos con las investigaciones. Cuando los delincuentes intentaron mover fondos a través de múltiples billeteras digitales, nuestros investigadores expertos notaron patrones inusuales. Rastrearon los fondos y enviaron advertencias inmediatas. A menudo, los exchanges involucrados trabajan con nosotros para congelar los fondos y evitar que los delincuentes retiren el dinero, lo que permite a las fuerzas del orden seguir el rastro de los activos robados. CT: ¿Cómo ayuda Crystal Intelligence a las fuerzas del orden en las investigaciones relacionadas con las crypto? ¿Hay algún caso notable en el que su equipo haya desempeñado un papel clave? FP: Cuando las fuerzas del orden investigan los ingresos delictivos en las blockchains, varios factores clave pueden determinar el éxito de su trabajo. En primer lugar, es esencial que las herramientas sean fáciles de usar. Una herramienta poderosa no es útil si confunde a los investigadores con demasiada complejidad o información. Crystal Intelligence ha dedicado mucho tiempo a mejorar su interfaz de usuario para garantizar que incluso las funciones avanzadas sean fáciles de navegar. Los gráficos y las visualizaciones ayudan a los investigadores a ver patrones complejos de transacciones crypto con claridad sin que sean difíciles de leer. Esta claridad es crucial en situaciones de ritmo rápido donde cada momento importa. En segundo lugar, los datos de atribución son vitales para conectar las direcciones crypto con individuos u organizaciones. Crystal Intelligence ayuda a las fuerzas del orden a establecer estos vínculos mostrando las relaciones entre las direcciones, las transacciones y las entidades conocidas. Esto permite a los investigadores seguir el dinero y ponerse en contacto con las instituciones o personas pertinentes. Los equipos de cumplimiento también se benefician de estos datos, ya que les ayuda a evaluar los riesgos en las transacciones de los clientes y a detectar posibles actividades delictivas. Por último, la fiabilidad de los datos es fundamental. El equipo de inteligencia de Crystal trabaja muy duro para verificar los datos y reunir pruebas para una atribución precisa y puntuaciones de riesgo. Esto es importante, ya que las agencias de las fuerzas del orden deben poder confiar en los datos para actuar con eficacia, ya sea congelando activos o llevando a cabo nuevas investigaciones. CT: La tecnología Blockchain a menudo es elogiada por su transparencia, pero aún así ocurren estafas. ¿Cuáles son los desafíos para identificar y prevenir transacciones fraudulentas en la blockchain? Andrii Sovershennyi: El mayor problema al que nos enfrentamos es la velocidad. Recopilar información sobre el fraude es bastante sencillo, pero hacerlo rápidamente puede ser un reto. Los pagos de Blockchain son más rápidos que los pagos tradicionales. Con tiempos de confirmación rápidos, un atacante puede recibir el pago y convertir los fondos muy rápidamente, dejando poco tiempo para que nadie actúe de forma proactiva. En Crystal Intelligence, trabajamos constantemente para acelerar la forma en que recopilamos y utilizamos las etiquetas en nuestro sistema para ayudar a nuestros clientes. Este reto se hace más difícil con el fraude, ya que las víctimas a menudo sólo se dan cuenta de que han sido defraudadas mucho más tarde, y es posible que nunca recuperen su dinero. Por eso es importante concienciar sobre los tipos comunes de fraude y apoyar a las empresas de confianza. CT: Mirando hacia el futuro, ¿qué cree que le depara el futuro a la seguridad de blockchain? ¿Hay alguna amenaza emergente en el horizonte de la que debamos ser conscientes? AS: La seguridad de Blockchain puede ser muy desafiante. Mucha gente, incluyéndome a mí, cree que mantener tu propia crypto en lugar de depender de los exchanges es más seguro. Sin embargo, puede ser arriesgado si pierdes tu private key o si te la roban. Es difícil comentar sobre las amenazas emergentes. Pero la regla general es que los delincuentes innovan constantemente. Los atacantes son cada vez más hábiles y han llevado a cabo impresionantes atracos contra objetivos bien protegidos. Muchos de estos ataques utilizan la ingeniería social, como la suplantación de identidad del servicio de atención al cliente, y las modernas herramientas de IA pueden ayudarles a crear voces, imágenes y vídeos falsos convincentes. Creo que el enfoque en la seguridad pasará de la tecnología a las leyes y regulaciones. Los servicios tendrán que demostrar que se toman la seguridad en serio, y puede haber reglas específicas sobre cómo manejan la custodia. CT: Por último, ¿qué consejo le daría a los crypto inversores o a las empresas para que se protejan mejor de ser víctimas de estafas? AS: Hay muchos factores involucrados cuando las empresas quieren trabajar con cryptocurrency. Para empezar, deben seguir las recomendaciones de estándares abiertos como el Cryptocurrency Security Standard (CCSS). Este estándar ofrece buenas políticas y orientación. También hay muchas empresas que pueden ayudar a las empresas a crear y aplicar las medidas de seguridad necesarias. Para los consumidores, lo mejor es elegir un cryptocurrency exchange con licencia y regulado. En lugar de buscar simplemente el "mejor cryptocurrency exchange cerca de mí", compruebe la lista de empresas autorizadas de los reguladores financieros nacionales. Si bien esto no garantiza la seguridad, estar regulado significa que estas empresas deben seguir ciertas reglas. Además, puede visitar la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) para encontrar información sobre la protección de los inversores. Tienen una lista de servicios que advierten sobre posibles problemas. Su sitio también tiene muchos recursos gratuitos valiosos para aprender sobre inversiones, lo que puede ayudarle a evaluar las oportunidades que encuentre. El sitio web de Crystal Intelligence proporciona una amplia gama de recursos para las víctimas de estafas de cryptocurrency y ayuda a las empresas a mejorar su seguridad a través de la educación y la concienciación. Obtenga más información sobre Crystal Intelligence Descargo de responsabilidad. Cointelegraph no respalda ningún contenido o producto en esta página. Si bien nuestro objetivo es proporcionarle toda la información importante que pudimos obtener en este artículo patrocinado, los lectores deben hacer su propia investigación antes de tomar cualquier acción relacionada con la empresa y asumir toda la responsabilidad por sus decisiones, ni este artículo puede considerarse como un consejo de inversión.