El fundador de Self Chain niega su participación en un caso de fraude con criptomonedas extrabursátil por un valor de 50 millones de USD.

Odaily Planet Daily informa que el fundador de Self Chain, Ravindra Kumar, fue recientemente acusado de participar en una estafa de criptomonedas over-the-counter (OTC) por un valor de 50 millones de USD, defraudando a inversionistas mediante transacciones falsas de tokens. Kumar negó rotundamente las acusaciones en un comunicado en la plataforma X, calificando las imputaciones como "completamente infundadas" y afirmó que su equipo legal está preparando una declaración de respuesta. Esta estafa involucró operaciones OTC con tokens de múltiples proyectos reconocidos como Sui, Near, Axelar y Sei. Mohammed Waseem, CEO del bróker OTC indio Aza Ventures, reveló que su empresa facilitó inadvertidamente docenas de transacciones fraudulentas durante varios meses. Mientras que las operaciones iniciales fueron genuinas, posteriormente evolucionaron hacia un esquema Ponzi, con el vendedor operando bajo el seudónimo "Source 1", cometiendo fraude mediante la entrega retrasada de tokens. Waseem afirmó haber contactado a las autoridades indias y se comprometió a reembolsar a los inversionistas engañados, pero sus fondos personales se han agotado debido a pagos anticipados. Actualmente, "Source 1" ha prometido comenzar a devolver los fondos para finales de junio. Cabe destacar que, antes de que se expusiera la estafa, varios expertos de la industria, incluidos el cofundador de Mysten Labs, Adeniyi Abiodun, y el cofundador de MultiversX, Lucian Mincu, habían advertido repetidamente sobre operaciones OTC falsas.