OFAC sanciona a la empresa filipina Funnull Technology, exponiendo una estafa de criptomonedas de 200 millones de dólares y sus conexiones con Huione Pay y Triad Nexus
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a la empresa tecnológica filipina Funnull Technology Inc. y a su administrador Liu Lizhi, acusándolos de estar involucrados en una estafa de criptomonedas que supera los 200 millones de dólares estadounidenses, conocida como fraude de "pig butchering". Funnull facilitó la operación de la plataforma de la estafa mediante la compra de direcciones IP de proveedores de servicios en la nube para engañar a los inversores. Se determinó que la empresa está conectada a una red de estafa llamada "Triad Nexus", que involucra más de 200 mil nombres de host maliciosos. La OFAC agregó dos direcciones de criptomonedas asociadas con Funnull a la lista de Nacionales Especialmente Designados, restringiendo su acceso al sistema financiero. Estas direcciones están vinculadas a Huione Pay, que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ha señalado como un alto riesgo de lavado de dinero. El Centro de Quejas por Delitos en Internet (IC3) del FBI emitió advertencias relacionadas con indicadores técnicos. Michael Faulkender, Subsecretario del Tesoro, enfatizó la importancia de combatir las estafas cibernéticas y proteger la seguridad de los activos digitales. La firma de seguridad blockchain Elliptic encontró que estas dos direcciones recibieron fondos por más de 4 millones de dólares estadounidenses.