Antecedentes: Según el detective on-chain ZachXBT, a principios de esta semana, un poseedor de Bitcoin a largo plazo conocido como un "OG Bitcoiner" sufrió un robo de aproximadamente 3.520 bitcoins (valorados en alrededor de 330 millones de USD en ese momento).

Evento Principal: ZachXBT señaló que los fondos robados fueron blanqueados a través de más de seis exchanges y convertidos en la moneda de privacidad Monero, lo que provocó un aumento en el precio de Monero. La víctima es una persona "anciana" de Estados Unidos, y el robo se llevó a cabo mediante fraude de ingeniería social (típicamente estafas de phishing). ZachXBT también identificó a dos sospechosos: uno es un somalí llamado "Nina/Mo", quien operaba un centro de estafas telefónicas en Camden, Reino Unido; el otro, "W0rk", asistió en la estafa. Ambos han eliminado sus cuentas en redes sociales.

Asistencia en la Acción: La operación para congelar alrededor de 7 millones de USD de los fondos robados contó con el apoyo del equipo de seguridad de Binance, investigadores criptoforenses y el detective privado tanuki42.

Significado: Este robo de 330 millones de USD se ha convertido en uno de los mayores robos individuales en la historia de las criptomonedas.

El investigador onchain ZachXBT dijo el viernes que aproximadamente 7 millones de dólares de los aproximadamente 330 millones de dólares en BTC supuestamente robados a un "OG Bitcoiner" a principios de esta semana han sido congelados con la ayuda de otros investigadores y el equipo de seguridad de Binance.

ZachXBT señaló por primera vez el domingo que una transferencia "sospechosa" de aproximadamente 3.520 bitcoins (valorados en alrededor de 330 millones de dólares en ese momento) indicaba que una gran suma de criptomonedas había sido sustraída de la billetera de un poseedor de bitcoin de larga data. Los fondos robados fueron posteriormente lavados a través de más de seis exchanges y convertidos a la moneda de privacidad Monero, cuyo precio aumentó como resultado.

El miércoles, ZachXBT dijo que la víctima del supuesto robo — a quien el investigador ha llamado un "OG Bitcoiner" — es una persona "anciana" en Estados Unidos y que fue víctima de un "robo por ingeniería social". Los robos por ingeniería social suelen ser estafas de phishing.

El viernes, ZachXBT también dijo que habían identificado a dos sospechosos. "Dos sospechosos en el robo de 330 millones de dólares incluyen a 'Nina/Mo', una somalí que opera un centro de estafas telefónicas en Camden, Reino Unido, y un cómplice 'W0rk' que ayudó con el sitio/llamada", publicó ZachXBT en X. "Desde entonces han eliminado sus cuentas en redes sociales." 

El robo de 330 millones de dólares se sitúa como uno de los atracos individuales más grandes en la historia de las criptomonedas.

Además del equipo de seguridad de Binance que colaboró, ZachXBT dijo que Investigadores Criptoforenses y el investigador privado conocido como tanuki42 en X ayudaron con la congelación de los aproximadamente 7 millones de dólares.

ZachXBT: Asistiendo a Binance en el congelamiento de 7 millones de dólares en Bitcoin robados, revelando un caso de robo de criptomonedas por 330 millones de dólares