📕 Mejor que ayer #55: Por qué es importante la AML en Crypto

Para prosperar en crypto, necesitarás estar al tanto.

Hoy, nos sumergimos en un concepto clave: Anti-Money Laundering (AML) en la industria crypto.

💡 ¿Qué es #AML en #Crypto?
AML previene que los criminales disfracen fondos ilegales como legítimos, particularmente en decentralized finance.

En crypto, los desafíos incluyen:
➖ Seudonimato de las wallets
➖ Transacciones transfronterizas
➖ La falta de intermediarios de DeFi
➖ Crypto mixers y privacy coins como Monero o Tornado Cash

🔎 Casos del mundo real que prueban que la AML es crítica
🔃 @BitMEX (2020)
Multado con 100 M$ por operar sin los controles de AML adecuados.

🧬 Helix Mixer (2021)
El fundador Larry Harmon fue multado con 60 M$ por lavar más de 300 M$ en Bitcoin.

🔶 @binance (2023)
Llegó a un acuerdo con los EE. UU. por 4,3 mil millones de dólares, la mayor sanción de AML en la historia crypto.

🛡 Proyectos, inversores y usuarios por igual deben comprender la AML para proteger su futuro en #Web3