Informe de noticias candentes - CZ renuncia, Binance llega a un acuerdo, otro gran paso adelante en cumplimiento

Ayer mismo, informamos que Binance fue multada con 4 mil millones de dólares. En ese momento, la discusión en Internet aún se limitaba a bromear: "¿Cuánto tiempo tomará a Binance recuperar 4 mil millones de dólares?" Inesperadamente, solo medio día después, salió la noticia de que "CZ renunció y se declaró culpable, Binance alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU.", lo cual es triste. Veamos la cronología del desarrollo del asunto:

Cronología:
- 11.21
- En la madrugada, Bloomberg informó: El Departamento de Justicia de EE. UU. está buscando más de 4 mil millones de dólares de Binance como parte de una solución a su investigación de años sobre el mayor intercambio de criptomonedas del mundo. Según personas familiarizadas con la situación, las negociaciones entre el Departamento de Justicia y Binance incluyen la posibilidad de que su fundador CZ enfrente cargos criminales en EE. UU. como parte de un acuerdo para resolver las investigaciones sobre lavado de dinero, fraude bancario y violaciones de sanciones.

- 23:55, Bloomberg informó: El Departamento de Justicia de EE. UU. anunciará un acuerdo con Binance en una conferencia de prensa mañana (4:00 a.m. hora de Beijing).
——Los analistas de Bloomberg creen que si Binance llega a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU., puede considerarse algo positivo para la industria.

- 11.22
- 00:25, Reuters informó que las autoridades estadounidenses llegarán a un acuerdo con Binance para resolver las acusaciones relacionadas con el cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero y otras violaciones.

- 00:55, Forbes citó a personas familiarizadas con el asunto que indicaron que el CEO de Binance, CZ, podría renunciar a su puesto de CEO de Binance después de que se alcance el acuerdo, lo cual es parte del acuerdo de 4 mil millones de dólares. Este acuerdo implicará a la CFTC, y la SEC no está involucrada.

- 01:23, los reguladores estadounidenses impondrán una multa total de 4.368 millones de dólares a Binance, que incluye 3.4 mil millones de dólares del Departamento del Tesoro de EE. UU. FINCEN (Oficina de Cumplimiento de Crímenes Financieros) y 968 millones de dólares de OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros).CZ ha acordado renunciar y declararse culpable de violar las regulaciones contra el lavado de dinero, y no se le permitirá ocupar un cargo ejecutivo en Binance, pero seguirá manteniendo una participación mayoritaria en Binance. CZ comparecerá en el tribunal federal de Seattle el martes por la tarde, hora local.

- 02:25, el fiscal a cargo de este caso dijo: Binance acordó la multa criminal de EE. UU. de aproximadamente 1,81 mil millones de dólares en la plataforma de negociación, que se pagará en un plazo de 15 meses. Además, Binance acordó confiscar 2,51 mil millones de dólares en activos. CZ también ha aceptado la propuesta del tribunal de pagar una multa de 50 millones de dólares a la CFTC.

- 04:46, CZ publicó una carta abierta en la plataforma X, y Richard Teng, jefe del mercado regional global de Binance, asumió como CEO de Binance.
——El texto original es el siguiente: "Hoy, renuncié como CEO de Binance. Es cierto que no es fácil dejarlo ir emocionalmente. Pero sé que es lo correcto. Cometí errores y debo asumir la responsabilidad. Esto es lo mejor para nuestra comunidad, para Binance y para mí...
Me complace anunciar que nuestro actual jefe del mercado regional global, Richard Teng, ha sido nombrado como el nuevo CEO de Binance hoy.
Richard es un líder altamente calificado con más de tres décadas de experiencia en servicios financieros y regulación, y liderará la empresa hacia la siguiente etapa de crecimiento. Se asegurará de que Binance cumpla con nuestras promesas en la próxima etapa de seguridad, transparencia, cumplimiento y crecimiento."

- 05:16, el nuevo CEO de Binance, Richard Teng, emitió una carta abierta: El enfoque del trabajo será mantener la confianza de los usuarios, cooperar con los reguladores y promover la popularización de Web3.

- 06:09, Binance emitió un anuncio: Se alcanzó una solución con los reguladores de EE. UU., y el acuerdo de conciliación no involucra malversación de fondos ni manipulación del mercado.
——"Hoy nos complace informar que hemos alcanzado soluciones con el Departamento de Justicia de EE. UU., la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros respecto a sus investigaciones sobre problemas de registro histórico, cumplimiento y sanciones.Estas soluciones reconocen la responsabilidad de nuestra empresa por las violaciones históricas de cumplimiento penal y permiten que nuestra empresa abra un nuevo capítulo de aprendizaje y crecimiento que es desafiante pero también altamente transformador. Cabe destacar que en nuestro acuerdo con las agencias de EE. UU., no acusaron a Binance de malversar fondos de usuarios, ni acusaron a Binance de participar en ninguna manipulación del mercado.

- 07:18, Bloomberg: Se espera que la sentencia de CZ no sea mayor a 18 meses.
- CZ podría haber enfrentado hasta 10 años de prisión, pero bajo el acuerdo de culpabilidad, se espera que sea sentenciado a no más de 18 meses de prisión. El Departamento de Justicia de EE. UU. aún no ha decidido cuánto tiempo buscarán sentenciarlo.

- 08:23, La fianza personal de CZ es de 175 millones de dólares. Se le permitirá vivir en los EAU mientras espera la sentencia. El acuerdo de culpabilidad de CZ muestra que su sentencia esperada es de 10 a 16 meses.

- CZ ha sido liberado bajo una fianza personal de 175 millones de dólares. La audiencia de sentencia está programada para las 9:00 hora del Pacífico el 23 de febrero de 2024 (1:00 hora de Pekín el 24 de febrero).

Cuando se expuso por primera vez la noticia de la "multa de 4 mil millones", creo que muchas personas solo estaban esperando el seguimiento. En solo seis horas, el seguimiento de "renuncia-confesión-aceptación-sucesión-acuerdo" explotó rápidamente, lo que debió haber sorprendido a todos.

Cabe destacar que la SEC de EE. UU. no está incluida en la agencia de acuerdo esta vez, lo que significa que este acuerdo es solo para el manejo de cumplimiento de Binance. "Si los tokens vendidos son valores" no se ha resuelto completamente, y este tema será el núcleo del caso de la SEC contra Binance, https://t.co/s1jQiEXZ43 y Coinbase.

En respuesta, la cofundadora de Binance, He Yi, dijo: "Afortunadamente, afortunadamente, nuestro cumplimiento temprano no fue lo suficientemente bueno, y tuvimos que ser castigados por cometer errores. Binance no tocó el dinero de los usuarios y no manipuló el mercado. Sigue siendo un buen chico si es conforme. Esto no va en contra de Binance.Antes estaba Bitmex, y ahora está Binance. Siéntense en fila, uno tras otro. Tengan confianza en la rentabilidad de Binance. Durante tantos años, hemos vivido dentro de nuestras posibilidades. Richard ha estado en Binance durante 2 años. Simplemente háganlo de manera normal y cumpliendo con las normativas. Ahora es muy riguroso. La SEC es una demanda civil, y la demanda se peleará lentamente, al igual que Ripple.

Bajo la influencia de esta tormenta durante 6 horas, el precio de $BNB cayó de un máximo de 273,3 USDT a 229 USDT, una caída del 24 horas del 13,45%. El volumen de operaciones diario de $BNB es de 4,061 millones de piezas, y el volumen de operaciones diario es de 1,004 mil millones de USDT, estableciendo un nuevo récord desde noviembre de 2022.

El incidente ha sido básicamente "resuelto" en este punto. En cuanto a la renuncia de CZ, el líder de la industria Crypto, muchos KOLs también han expresado: Gracias CZ por su destacada contribución a la industria, lo que también significa que la industria dará la bienvenida a un nuevo comienzo:

Sun Yuchen: CZ, te he conocido durante casi diez años. En estos diez años, has desempeñado un papel de liderazgo para la comunidad, la industria y para mí. En los últimos seis años, fundaste Binance y llevaste a la industria a alturas sin precedentes. Sin ti, la industria de las criptomonedas no habría alcanzado la altura de hoy.

Shenyu: El acuerdo de resolución regulatoria alcanzado entre el Departamento de Justicia de EE. UU. y Binance ha allanado el camino para los ETFs. Gracias CZ por tu destacada contribución a la industria. ¡Exploremos juntos las infinitas posibilidades de DeFi!

El fundador de Element @wangfeng_0128: Se puede ver desde el momento en que él y He Yi lideraron al equipo para salir de China y desarrollar Binance. También lo vimos desde su insistencia en Binance Chain, desde su confrontación directa con SBF y FTX, y desde la insistencia de Binance en que estaba bien. Una empresa que ha estado en funcionamiento durante más de seis años ha estado rodeada de altibajos desde su primer día.
…
Creo que Binance estará bien, y espero que el próximo paso de Binance pueda ser más eficiente, transparente y abierto.El fundador de Coinbase, @brian_armstrong: Las noticias de hoy nos convencen aún más de que "de frente" es la decisión correcta. Ahora tenemos la oportunidad de abrir un nuevo capítulo para esta industria. Nuestras operaciones en los Estados Unidos se han visto muy afectadas por la falta de una regulación clara, y espero que las noticias de hoy puedan ser un catalizador para lograr finalmente este objetivo. Los estadounidenses no deberían acudir a intercambios no regulados en el extranjero para beneficiarse de esta tecnología. Esta industria debería estar establecida en los Estados Unidos, de manera compatible y de acuerdo con la ley estadounidense. Nos quedaremos en los Estados Unidos porque creemos en la libertad económica y creemos que el sistema democrático americano eventualmente hará lo correcto. La descentralización y las criptomonedas son herramientas poderosas para actualizar el sistema financiero y construir una economía global con más libertad económica. Apenas estamos comenzando.

Matrixport: Más intercambios fortalecerán sus programas de cumplimiento y se convertirán en parte de acuerdos de intercambio de vigilancia, lo que ayudará a aprobar ETFs de Bitcoin al contado en los Estados Unidos. Con este acuerdo de declaración, las expectativas para los ETFs de Bitcoin al contado pueden haberse elevado al 100% ya que toda la industria se verá obligada a cumplir con las reglas que deben seguir las empresas financieras tradicionales. Más importante aún, esta limpieza de la industria fortalecerá el caso para que los inversores institucionales adopten Bitcoin y puede hacer que Bitcoin sea un activo refugio en las carteras de los inversores. Las instituciones están llegando, y todas las acciones de cumplimiento por parte de las agencias estadounidenses este año son un paso en esta dirección. A medida que el entorno macroeconómico continúa proporcionando condiciones favorables y la demanda institucional, 2024 probablemente será otro año fuerte para Bitcoin; Zhao Changpeng podría regresar durante el próximo mercado bajista en 2026.

Informe suplementario: Justo esta tarde a las 2 en punto, OpenAI dijo que había alcanzado un acuerdo en principio para que Sam Altman regresara a OpenAI como CEO y formara una nueva junta directiva, incluyendo a Bret Taylor (Presidente), Larry Summers y Adam D'Angelo.