Dunamu, el operador del intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, Upbit, ha presentado una apelación contra la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) para anular una orden de suspensión de negocio. La FIU impuso la suspensión debido al incumplimiento de Dunamu de las obligaciones regulatorias, incluyendo la verificación de clientes y la presentación de informes de transacciones. La suspensión restringe las transacciones de nuevos clientes desde el 7 de marzo hasta el 6 de junio de 2025, pero permite que los clientes existentes continúen operando. Dunamu busca detener las sanciones y ha solicitado una suspensión de la ejecución ante el Tribunal Administrativo de Seúl. La FIU también emitió advertencias y acciones disciplinarias contra los ejecutivos de Dunamu. Esta acción se produce en medio de un aumento del escrutinio sobre las plataformas de criptomonedas en Corea del Sur, en contraste con el reciente alivio de regulaciones por parte de la SEC de EE. UU.

DESTACADOS El operador de Upbit, Dunamu, presenta una apelación contra la Unidad de Inteligencia Financiera. La UIF recientemente restringió a Dunamu de las actividades de comercio de criptomonedas de nuevos clientes. La demanda de Dunamu busca anular la orden de suspensión de negocio de la UIF. El operador de la bolsa de criptomonedas surcoreana Upbit, Dunamu, ha impugnado las sanciones impuestas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al presentar una apelación ante el Tribunal Administrativo de Seúl. Como parte de la acción legal, Dunamu presentó una demanda buscando anular la orden de suspensión de negocio y detener la ejecución de las sanciones.
Operador de Upbit Dunamu Busca Detener las Sanciones de la UIF, Presenta Demanda
En un desarrollo reciente, Dunamu, operador de la bolsa de criptomonedas Upbit de Corea del Sur, presentó una apelación contra la Unidad de Inteligencia Financiera. La apelación busca cancelar la orden de suspensión de negocio impuesta por la UIF. Además, la plataforma solicita al tribunal una suspensión de la ejecución, deteniendo la implementación de las acciones disciplinarias de la agencia.
Manteniendo detalles específicos no divulgados, un funcionario de Dunamu declaró, 
Tomamos una decisión cuidadosa, y es difícil hablar sobre los detalles específicos… Explicaremos fielmente durante el juicio.
Dunamu Enfrenta Orden de Suspensión de Negocios por Obligaciones Regulatorias
Recientemente, la UIF de Corea del Sur anunció acciones disciplinarias contra Dunamu citando su incumplimiento de obligaciones regulatorias clave. El martes, la agencia pidió a la plataforma que cesara las operaciones comerciales durante tres meses. Como parte del desarrollo, Dunamu enfrentaría restricciones en las transacciones de criptomonedas de nuevos clientes.
En detalle, el regulador prohibió a Dunamu facilitar a nuevos usuarios la transferencia de criptomonedas desde y hacia otras bolsas desde el 7 de marzo hasta el 6 de junio de 2025. Sin embargo, los clientes existentes de la plataforma podrían continuar con sus actividades comerciales durante el período de suspensión.
Junto con la orden de suspensión de negocio, la UIF también tomó acciones disciplinarias contra los ejecutivos de Dunamu. Notablemente, el regulador envió una advertencia al CEO Lee Sirgo y órdenes de despido o advertencias a otros ocho empleados.
Es notable que el creciente escrutinio de Corea del Sur sobre las plataformas de criptomonedas se produce en medio de las regulaciones más flexibles de la SEC de EE. UU. Recientemente, la SEC desestimó múltiples demandas de criptomonedas que involucraban a Coinbase, Robinhood, Uniswap y Tron Foundation.
Violaciones Regulatorias de Cripto en Upbit: Perspectivas
Significativamente, la UIF alegó que Upbit y su operador violaron varias regulaciones clave, incluyendo reglas de transacción de activos virtuales, requisitos de verificación de clientes y mandatos de reporte de transacciones sospechosas. En particular, el regulador encontró que Dunamu facilitó más de 45.000 transacciones de criptomonedas con 19 proveedores de servicios de activos virtuales en el extranjero no registrados.
Además, la plataforma no cumplió con las reglas de verificación de clientes a gran escala. En enero, la UIF suspendió las operaciones de Upbit, citando violaciones de Conozca a su Cliente (KYC). La agencia también advirtió a la empresa sobre violar la Ley de Información de Transacciones Financieras Específicas.

Dunamu apela contra la orden de suspensión de negocios de la FIU sobre Upbit