La Oficina Central de Investigación (CBI) de India está llevando a cabo redadas a nivel nacional para investigar el escándalo de GainBitcoin, que engañó a 8.000 inversores a través de retornos falsos en Bitcoin. La CBI registró más de 60 ubicaciones relacionadas con un esquema Ponzi que involucraba 660,60 mil millones de Rupias Indias (aproximadamente 75,80 millones de USD) en Bitcoin. La operación se centró en propiedades asociadas con los principales sospechosos en ciudades como Delhi, Bangalore, Pune y el sur de Delhi. El escándalo de GainBitcoin fue orquestado por el evangelista de Bitcoin Amit Bhardwaj y su hermano Vivek Bhardwaj. El esquema atrajo a inversores prometiendo un retorno mensual del 10% en Bitcoin. Amit falleció en enero de 2022 debido a un paro cardíaco. La CBI reiteró que continuará investigando a fondo este caso de "fraude masivo en criptomonedas" hasta que todos los criminales sean llevados ante la justicia.

La Oficina Central de Investigación (CBI), la agencia de investigación de delitos domésticos de India, llevó a cabo búsquedas en más de 60 ubicaciones en relación con una investigación sobre un esquema Ponzi de Bitcoin (BTC) de hace ocho años que involucra 6.606 crores de rupias indias (75,8 millones de dólares). El 25 de febrero, el CBI anunció un operativo en toda India en las principales ciudades indias como parte de su investigación sobre el fraude de criptomonedas GainBitcoin. Las autoridades están llevando a cabo operaciones de búsqueda en Delhi, Bengaluru, Pune y Nanded, entre otras ciudades, en propiedades vinculadas a los principales sospechosos del caso. El fraude de GainBitcoin fue orquestado por los hermanos Bhardwaj: el infame evangelista de Bitcoin Amit Bhardwaj y su hermano, Vivek Bharadwaj. Se acusó a la pareja de estafar a aproximadamente 8.000 inversores a través de GainBitcoin, un esquema de inversión con una plataforma basada en la nube para el comercio y la minería de Bitcoin establecido en 2013. Según el CBI: “El esquema fraudulento atrajo a los inversores prometiendo rendimientos lucrativos del 10% mensual en Bitcoin durante 18 meses. Se animó a los inversores a comprar Bitcoin en intercambios e invertirlos con GainBitcoin a través de contratos de "minería en la nube".” Los hermanos fueron arrestados en 2017 tras múltiples denuncias (al menos 27 casos) ante las autoridades policiales. Según los informes, Amit Bhardwaj fue el cerebro detrás de GainBitcoin, mientras que su hermano fue el principal "conspirador" responsable de promover y comercializar los fraudes en eventos de criptomonedas. Relacionado: El jefe de minería de Bitcoin Bhardwaj continúa a pesar de la petición de arresto. Hasta la fecha, ocho individuos han sido arrestados en conexión con el fraude de GainBitcoin. Sin embargo, Amit falleció en enero de 2022 tras sufrir un paro cardíaco mientras estaba en libertad bajo fianza. La Comisionada de Policía Rashmi Shukla reveló que los hermanos Bharadwaj habían aprovechado la falta de conocimiento sobre criptomonedas. La pareja a menudo recogía fondos para compras de Bitcoin y, en su lugar, compraba cantidades iguales de Ether (ETH) y tokens Mcap (MCAP) en nombre de los usuarios, quedándose con la diferencia. El CBI reafirmó su compromiso de continuar realizando una investigación exhaustiva hasta que todos los perpetradores del "masivo fraude de criptomonedas" sean llevados ante la justicia. Revista: El plan de Elon Musk para gobernar con blockchain enfrenta una dura batalla

India realiza redadas a nivel nacional para investigar el fraude GainBitcoin