El Director de Tecnología de SafeMoon, Thomas Smith, ha cambiado su declaración en un caso que involucra 200 millones de dólares en fraude de criptomonedas, admitiendo conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer fraude electrónico. Smith había declarado anteriormente no culpable de estos cargos, pero retiró esa declaración en la corte federal de Brooklyn. El caso involucra a ejecutivos de SafeMoon LLC, incluidos el CEO Braden John Caroni y el fundador Kyle Nagy, quienes son acusados de defraudar a los inversores vendiendo tokens de SafeMoon (SFM) y afirmando falsamente que su liquidez estaba bloqueada. El Departamento de Justicia de EE. UU. y la Comisión de Bolsa y Valores les han acusado de malversar más de 200 millones de dólares para gastos personales. Smith y Caroni han sido arrestados, mientras que Nagy se encuentra supuestamente en Rusia. Caroni se ha declarado no culpable de los cargos y ha solicitado un retraso en el juicio, que fue denegado por el juez.

El director de tecnología de SafeMoon LLC ha presentado una declaración de culpabilidad a dos cargos en un caso que los fiscales de EE. UU. alegan que involucra un esquema de fraude criptográfico de multimillonarios de dólares. Un archivo del 20 de febrero en un tribunal federal de Brooklyn muestra que el jefe de tecnología de SafeMoon, Thomas Smith, compareció ante la jueza magistrada Cheryl Pollak para retirar su declaración anterior de no culpable y declararse culpable de conspiración de fraude de valores y conspiración de fraude electrónico. La jueza Pollak recomendó que el juez de distrito de EE. UU. Eric Komitee, quien está supervisando el caso de Smith, acepte la nueva declaración de culpabilidad. La conspiración de fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, mientras que la conspiración de fraude de valores conlleva una pena máxima de 25 años de prisión. El Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores presentaron cargos simultáneos de conspiración de fraude de valores y fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero contra Smith en noviembre de 2023, junto con el CEO de SafeMoon, Braden John Karony, y el creador Kyle Nagy. Alegaron que el trío vendió un token llamado SafeMoon (SFM) y afirmaron falsamente a los compradores de SFM que la liquidez del token estaba bloqueada y que no podían acceder a ella, cuando supuestamente podían y luego desviaron los fondos a sí mismos. La SEC y los fiscales alegaron que los tres ejecutivos desviaron más de 200 millones de dólares de SFM y utilizaron los fondos de los inversores para uso personal para comprar vehículos de lujo y bienes raíces. Smith y Karony fueron arrestados en el momento de los cargos. Nagy está en la clandestinidad pero se informa que ha resurgido en Rusia. Relacionado: Los activos de $1B decomisados de SBF incluyen jets privados, donaciones políticas: Tribunal Karony se ha declarado no culpable de los cargos y solicitó desestimarlos en abril pasado. Smith también presentó una solicitud para desestimar los cargos a mediados de septiembre del año pasado. A principios de este mes, Karony pidió a un juez que retrasara su juicio penal, argumentando que las promesas de política criptográfica del presidente de EE. UU. Donald Trump podrían resultar en que al menos uno de sus cargos fuera desestimado. El juez Komitee rechazó la solicitud y programó el inicio del juicio para el 7 de abril. Revista: Problemas legales rodean la creación de tokens criptográficos falsos por parte del FBI

El Director de Tecnología de SafeMoon se declara culpable en un caso de fraude de criptomonedas de 200 millones de dólares.