BIT Mining ha alcanzado un acuerdo de conciliación con las autoridades de EE. UU., aceptando pagar una multa de 10 millones de dólares para resolver las acusaciones de soborno que involucran a funcionarios del gobierno japonés. La empresa admitió haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero al pagar aproximadamente 1,90 millones de dólares en sobornos a funcionarios japoneses a través de intermediarios para obtener elegibilidad en la licitación de un proyecto turístico en Japón. El ex CEO Pan Zhengming enfrenta múltiples cargos, incluidos conspiración y violaciones de las disposiciones contra el soborno. A pesar de los sobornos pagados, la empresa finalmente no logró ganar la licitación del proyecto. En virtud del acuerdo de enjuiciamiento diferido, la multa de BIT Mining se redujo de 54 millones de dólares a 10 millones de dólares, con la posibilidad de que las sanciones civiles se compensen en hasta 4 millones de dólares.

En un acuerdo con las autoridades de EE. UU., BIT Mining acordó pagar 10 millones de dólares en multas relacionadas con acusaciones de soborno involucrando a funcionarios del gobierno japonés para asegurar una licencia de resort. La empresa, que opera en el sector de la minería de Bitcoin, admitió haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) al conspirar para pagar sobornos y falsificar registros.Como parte de la resolución, BIT Mining firmó un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) de tres años con el Departamento de Justicia de EE. UU. y la SEC. El ex CEO Zhengming Pan también enfrenta acusaciones por múltiples cargos, incluyendo conspiración y violaciones de las disposiciones contra el soborno de la FCPA.El comunicado de prensa oficial reveló que el entonces CEO de BIT Mining y otros empleados pagaron alrededor de 1,9 millones de dólares en sobornos en efectivo, viajes, entretenimiento y regalos a funcionarios japoneses a través de intermediarios entre 2017 y 2019.El objetivo era asegurar una oferta para un resort integrado en Japón. Pan contrató a consultores externos para facilitar y ocultar los sobornos, los cuales fueron disfrazados como gastos empresariales legítimos como honorarios por asesoría de gestión. A pesar de estos esfuerzos, la empresa finalmente perdió la oferta para el proyecto del resort.En una declaración, el Fiscal de EE. UU. Philip R. Sellinger para el Distrito de Nueva Jersey dijo,“Pagar sobornos a funcionarios gubernamentales extranjeros es un delito grave. La alta dirección de BIT Mining, entonces conocida como 500.com, dirigió a los consultores para pagar sobornos a funcionarios del gobierno japonés para ganar una oferta para abrir un gran resort en Japón. El esquema ilegal comenzó desde arriba, con el CEO de la empresa supuestamente completamente involucrado en dirigir los pagos ilícitos y los esfuerzos posteriores para ocultarlos.”Como parte de su Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (DPA), BIT Mining inicialmente había acordado pagar una multa criminal de 54 millones de dólares basada en las pautas de sentencia del país. Sin embargo, debido a sus desafíos financieros, la empresa y el Departamento de Justicia acordaron reducir la multa a 10 millones de dólares.Además, BIT Mining recibirá un crédito de hasta 4 millones de dólares contra la multa civil que ha acordado pagar a la SEC como parte de una investigación separada.

BIT Mining paga una multa de 10 millones de dólares debido a un caso de soborno relacionado con un resort japonés.