BIT Mining ha acordado pagar una multa de 10 millones de dólares para resolver las investigaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y de la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) sobre cargos de soborno que involucran a funcionarios japoneses. Entre 2017 y 2019, BIT Mining, anteriormente conocido como 500.com, admitió haber pagado 1,9 millones de dólares en sobornos para asegurar una oferta de un complejo de casino en Japón, la cual no ganó. La empresa firmó un acuerdo de enjuiciamiento diferido por tres años por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). El DOJ también acusó al ex CEO Zhengming Pan por violaciones de la FCPA. Originalmente, se consideró adecuada una multa de 54 millones de dólares, pero debido a restricciones financieras, se acordó una multa de 10 millones de dólares. BIT Mining también pagará una multa civil de 4 millones de dólares a la SEC, que se acreditará contra la multa total. La empresa se ha comprometido a mejorar los programas de cumplimiento y a cooperar con las investigaciones en curso.

BIT Mining ha acordado pagar una multa total de 10 millones de dólares para resolver investigaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. y la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. relacionadas con el papel de la empresa en un supuesto esquema para sobornar a funcionarios del gobierno japonés.Según documentos judiciales, entre 2017 y 2019, BIT Mining (anteriormente 500.com) admitió haber pagado 1,9 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno japonés, a través de consultores, para asegurar una oferta para un complejo de casino, la cual finalmente no ganó, dijo el DOJ el lunes. BIT Mining firmó un acuerdo de enjuiciamiento diferido de tres años por un cargo de conspiración para violar las disposiciones de soborno y de libros y registros de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y un cargo por violar las disposiciones de libros y registros de la FCPA. El DOJ también acusó al ex CEO de la empresa, el nacional chino Zhengming Pan, de violaciones de la FCPA.500.com era un proveedor de servicios de lotería deportiva en línea con sede en Shenzhen, China, y sus acciones cotizaban en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "WBAI." En abril de 2021, la empresa cambió su enfoque hacia la minería de criptomonedas y se rebrandeó como BIT Mining, cambiando su símbolo de cotización a "BTCM."BIT Mining aceptó que la pena penal adecuada bajo las pautas de sentencia de EE. UU. era de 54 millones de dólares. Sin embargo, debido a la situación financiera de la empresa y su incapacidad para pagar esa cantidad, el DOJ aceptó la multa penal total de 10 millones de dólares. En una acción paralela, la empresa también acordó pagar una multa civil de 4 millones de dólares para resolver cargos similares de la SEC, los cuales el DOJ acreditará contra la cifra total. La SEC estimó que el esquema de soborno involucró pagos ilícitos de aproximadamente 2,5 millones de dólares en sobornos en efectivo, entretenimiento y viajes extravagantes.“BIT Mining, bajo la supuesta dirección del entonces CEO Zhengming Pan, acordó pagar casi 2 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno japonés para ganar un contrato para abrir un lucrativo complejo y casino en Japón,” dijo Nicole M. Argentieri, jefa de la División Criminal del DOJ. “La resolución de hoy y los cargos contra Pan demuestran el compromiso continuo del departamento para responsabilizar tanto a las corporaciones como a los individuos que cometen delitos.”“Los inversores deben tener confianza en que las operaciones y el desempeño de las empresas públicas reflejan el mérito y consideraciones legítimas. El soborno y la corrupción invierten esa dinámica, distorsionando el funcionamiento ordenado de los mercados y socavando la confianza de los inversores,” dijo Charles E. Cain, Jefe de la Unidad de FCPA de la División de Cumplimiento de la SEC. “Aquí, los controles deficientes de 500.com fomentaron un ambiente que permitió un esquema de soborno que involucraba el nivel más alto de la empresa y funcionarios japoneses influyentes.”BIT Mining recibió crédito por cooperar con la investigación del DOJ y la Unidad de Corrupción Internacional del FBI, que fue asistida por las autoridades japonesas. BIT Mining también acordó cooperar en cualquier investigación criminal en curso o futura, mejorar sus programas de cumplimiento, y reportar los esfuerzos de remediación al DOJ durante el término del DPA de tres años.

BIT Mining llega a un acuerdo con el DOJ y la SEC por 10 millones de dólares debido a cargos de soborno