Operador de fraude criptográfico condenado a 20 años, ordenado a devolver 3,6 millones de dólares
Operador de Estafa Cripto Sentenciado a 20 Años, Ordenado a Dejar $3,6M
Las víctimas rastreaban ganancias falsas a través de un portal en línea; el perpetrador retrasaba los pagos con excusas y tarifas ocultas.
El 15 de octubre de 2024, Juan Tacuri, un promotor senior del esquema Ponzi de criptomonedas Forcount, fue sentenciado a 20 años en prisión federal y un año de libertad supervisada.
El residente de Florida también fue ordenado a confiscar una casa comprada con los ingresos de la estafa, $3,6 millones en activos, y pagar una cantidad equivalente en restitución a las víctimas.
Detalles de la Estafa
Los documentos del tribunal revelaron que Forcount operaba a nivel global, defraudando a miles de víctimas con un enfoque particular en comunidades de habla hispana en los Estados Unidos. Posteriormente rebranded como Weltsys, la estafa atraía a inversores con falsas promesas de ganancias garantizadas de la minería y el comercio de criptomonedas.
Tacuri y sus compañeros promotores seducían a los objetivos para invertir ofreciendo promesas de retornos sustanciales, incluyendo afirmaciones de que sus inversiones se duplicarían en seis meses. En realidad, no se realizó ningún comercio o minería de criptomonedas. Siguiendo el patrón típico de un esquema Ponzi, los fondos de nuevos inversores se utilizaban para pagar a los anteriores mientras que los promotores se enriquecían con el dinero de las víctimas.
El hombre de 46 años fue uno de los promotores más exitosos del esquema, ganando millones de dólares. Usó el dinero para mantener un estilo de vida lujoso, comprando bienes raíces en Florida y artículos de lujo. También viajó por los EE. UU., organizando exposiciones llamativas y eventos comunitarios más pequeños para atraer a más víctimas.
Los eventos estaban diseñados para generar entusiasmo, con Tacuri a menudo vistiendo ropa de diseñador para reforzar la ilusión de riqueza. También instaba a los asistentes a invertir al presumir de su éxito financiero y presentar los productos de inversión de Forcount como una forma de lograr la libertad financiera.
Excusas y Token Falso
Las víctimas podían rastrear sus supuestas ganancias a través de un portal en línea falso, pero la mayoría no pudo retirar ninguno de sus fondos. Como resultado, las quejas comenzaron a surgir tan pronto como en 2018. Sin embargo, Tacuri y otros promotores respondieron con excusas, retrasos y tarifas ocultas.
Para mantener el esquema en funcionamiento, Forcount comenzó a ofrecer tokens cripto propios sin valor conocidos como “Mindexcoin,” afirmando que eventualmente aumentarían de valor. Estos tokens solo llevaron a más pérdidas financieras para los inversores.
Para 2021, el esquema había colapsado, dejando a la mayoría de las víctimas sin ningún retorno de sus inversiones. Más de 20 de ellas proporcionaron declaraciones de impacto durante la sentencia de Tacuri.
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó al hombre de 47 años en diciembre de 2022, junto con sus asociados Francisley Da Silva y Antonia Pérez Hernández. Silva y Tacuri enfrentaron cargos adicionales de conspiración para cometer lavado de dinero.
Se declaró culpable en junio de 2024 ante la jueza del distrito de EE. UU. Annalisa Torres, famosa por su fallo de 2023 sobre las ventas programáticas de XRP, y ha estado esperando sentencia desde entonces.