Elliptic expone una red de lavado de dinero y estafas cibernéticas de $11 mil millones a través de Huione Guarantee

El informe de Elliptic revela cómo el mercado de Huione Guarantee facilitó un masivo lavado de dinero y estafas cibernéticas utilizando transacciones de Tether ($USDT). Huione Guarantee, un mercado en línea administrado por el conglomerado camboyano Huione Group, ha sido implicado en la facilitación de estafas en línea en el sudeste asiático. Según el último informe de investigación de Elliptic, la plataforma participó en transacciones que superaron los $11 mil millones, una porción sustancial vinculada al lavado de dinero y estafas cibernéticas. Hablando con Cointelegraph, el Dr. Tom Robinson, cofundador y científico jefe de Elliptic, explicó que el equipo pudo "cuantificar" las transacciones de criptomonedas debido a "la transparencia de la blockchain". "Este aspecto, por supuesto, también significa que estas transacciones cripto pueden ser rastreadas y bloqueadas de una manera que no es posible con otros pagos." Relacionado: El crimen cripto impulsado por IA apenas está comenzando — informe de Elliptic El mercado de Huione Guarantee opera principalmente en chino e involucra miles de canales de aplicaciones de mensajería instantánea, cada uno administrado por comerciantes separados. Estos comerciantes ofrecen varios servicios fundamentales para la operación de estafas cibernéticas, incluyendo la venta de datos personales, lavado de dinero y desarrollo de software y web para sitios web de estafa. La plataforma también ofrece herramientas y equipos utilizados para el encarcelamiento y tortura de trabajadores en compuestos de estafa. Si bien la plataforma utiliza métodos de pago como transferencias bancarias y aplicaciones de pago, el mercado utiliza predominantemente Tether ($USDT), que es mucho más fácil de rastrear que los flujos de dinero fiat tradicionales. Relacionado: Inversores pierden $1.6M después de que el X de Doja Cat supuestamente fue hackeado para promover una moneda de estafa El último informe de Elliptic que investiga a Huione Guarantee llevó a la etiquetación de cientos de direcciones de criptomonedas asociadas con la plataforma y sus comerciantes. El Dr. Robinson dijo a Cointelegraph que las empresas podrían usar análisis de blockchain "para asegurarse de que ellos o sus clientes no estén transaccionando con servicios como Huione Guarantee." "Hemos etiquetado varias cientos de direcciones en nuestras herramientas que son utilizadas por estas entidades, y nuestros clientes pueden filtrar transacciones y billeteras en busca de vínculos con ellas." Esta identificación permite a los intercambios y otras empresas filtrar transacciones y prevenir el continuo lavado de fondos ilícitos. "Las fuerzas del orden pueden [...] rastrear estos pagos y perseguir a los responsables de estas estafas. Las criptomonedas son un punto débil de esas estafas que las utilizan, lo que puede ayudar a llevar a los responsables ante la justicia." Relacionado: Estafadores que se hacen pasar por Coinbase roban $1.7M de un usuario en medio de una serie de ataques En el informe de Elliptic de 2024, el equipo destacó el uso creciente de inteligencia artificial (IA) para actividades ilícitas, incluyendo ciberataques patrocinados por el estado y estafas de deepfake. Los esquemas fraudulentos que involucran videos de deepfake de figuras prominentes, como Elon Musk y el ex Primer Ministro de Singapur Lee Hsien Loong, están supuestamente en aumento. El informe reveló discusiones en foros de la dark web sobre el uso de AI para descompilar frases semilla de wallets de criptomonedas y eludir sistemas de autenticación. Revista: Gana Bitcoin por tickets de comida, Immutable dice que 'los grandes estudios están apareciendo' — Web3 Gamer