中国上海市浦东新区人民法院公布了一起重大案件，涉及使用稳定币作为媒介的非法外汇交易，总额达 65 亿人民币。该案披露，杨和徐等人利用国内空壳公司的账户，向身份不明的海外客户账户提供稳定币（以 $USDT 作为交易媒介），从而促进跨境资金转移以产生利润。在过去三年中，犯罪嫌疑人参与的非法外汇交易总额达 65 亿人民币。身在海外的杨负责吸引客户和管理外汇资金，而身在国内的徐则管理着 17 家空壳公司的企业账户，每日资金流动超过数千万人民币，分工明确，配合密切。
该案披露的细节表明，截至 2023 年底，上海居民陈女士需要向其在海外的女儿汇款。由于外汇管制，她最终联系了一家海外“兑换公司”（即上述由杨某等人控制的国内空壳公司 A）。按照指示，陈女士将人民币转入 A 公司的账户。随后，她女儿的海外账户收到了等值的外汇，而“兑换公司”则扣除了一定比例的费用作为手续费。长期以来，该犯罪团伙以“第三方收付款”为幌子在海外经营，通过跨境匹配交易提供非法兑换服务。[BlockBeats 新闻]
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