7月20日，上海市浦东新区人民法院于7月16日公布了一起今年3月宣判的非法买卖虚拟货币案。案情显示，杨某、徐某等人运营国内空壳公司账户，为境外不特定客户提供稳定币（交易媒介为 Tether），从而实现跨境转移资金以获取收益。三年内非法外汇交易金额达65.00亿人民币。其中，杨某负责招揽客户并在境外调拨外汇资金，徐某管理中国境内17家空壳公司的公共账户，平均每日处理超过1000.00万人民币的现金流，分工明确，配合密切。披露的案情内容显示，2023年底，上海市民陈女士需要向境外女儿汇款，由于我国每人每年50,000美元的外汇额度限制，她联系了一家海外“换汇公司”（即上述杨某等人控制的国内空壳公司A）。按照指示，陈女士将人民币汇入A公司账户，然后其女儿的海外账户收到了等值的外汇，“换汇公司”收取一定比例的手续费作为报酬。长期以来，该犯罪团伙以跨境“对敲”的方式，以海外“收付款”的名义为国内外有外币和人民币兑换需求的客户提供非法兑换服务。[PANews]
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