Thượng Hải, Trung Quốc công bố một vụ án lớn liên quan đến việc đổi ngoại tệ bất hợp pháp trị giá 6,500 tỷ nhân dân tệ thông qua stablecoin

Ngày 20 tháng 7, Tòa án Nhân dân Khu mới Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc đã công bố một vụ án lớn liên quan đến việc đổi ngoại tệ bất hợp pháp trị giá 6,5 tỷ tệ bằng stablecoin. Vụ án cho thấy, Yang Mou, Xu Mou và những người khác đã thao túng các tài khoản công ty vỏ bọc trong nước để cung cấp stablecoin (phương tiện giao dịch là $USDT) cho các tài khoản ở nước ngoài của khách hàng không xác định, từ đó thực hiện chuyển tiền xuyên biên giới để kiếm lợi nhuận. Số tiền mà những nghi phạm tham gia mua bán ngoại tệ bất hợp pháp trong ba năm lên tới 6,5 tỷ tệ. Trong đó, Yang Mou chịu trách nhiệm thu hút khách hàng và điều phối vốn ngoại tệ ở nước ngoài, Xu Mou quản lý tài khoản công ty của 17 công ty vỏ bọc trong nước, với lượng tiền giao dịch hàng ngày vượt quá 10 triệu tệ, sự phân công lao động rõ ràng và phối hợp chặt chẽ.

Nội dung vụ án được tiết lộ cho thấy, vào cuối năm 2023, một người dân Thượng Hải tên Chen vì cần chuyển tiền cho con gái ở nước ngoài, do hạn chế về hạn ngạch ngoại hối, đã liên hệ với một "công ty đổi tiền" ở nước ngoài (công ty A vỏ bọc trong nước do Yang Mou và những người khác kiểm soát). Theo hướng dẫn, bà Chen đã chuyển nhân dân tệ vào tài khoản của công ty A, sau đó tài khoản ở nước ngoài của con gái bà đã nhận được một lượng ngoại tệ tương đương. "Công ty đổi tiền" này đã thu một khoản phí nhất định làm thù lao. Trong một thời gian dài, băng nhóm tội phạm này đã cung cấp dịch vụ đổi tiền bất hợp pháp ở nước ngoài dưới danh nghĩa "thu hộ và thanh toán hộ" thông qua phương thức "đối ứng" xuyên biên giới.