Thượng Hải công bố một vụ án sử dụng stablecoin để đổi ngoại tệ trái phép xuyên biên giới, với số tiền liên quan lên tới 6,50 tỷ tệ

Ngày 20 tháng 7, theo tờ Hua Xia Times, Tòa án Nhân dân quận Phố Đông mới Thượng Hải gần đây đã công bố một vụ án sử dụng stablecoin để đổi ngoại tệ xuyên biên giới bất hợp pháp. Yang, Xu và những người khác đã cung cấp dịch vụ stablecoin để chuyển tiền xuyên biên giới cho khách hàng bằng cách thao túng các tài khoản công ty vỏ bọc trong nước, với số tiền mua bán ngoại tệ bất hợp pháp lên tới 6,5 tỷ nhân dân tệ trong vòng ba năm. Băng nhóm tội phạm này đã sử dụng $USDT làm phương tiện trung gian, sử dụng phương pháp "đối ứng" xuyên biên giới để cung cấp dịch vụ đổi tiền bất hợp pháp cho khách hàng. Hoạt động cụ thể là: khách hàng trong nước thanh toán nhân dân tệ vào tài khoản được chỉ định và nhóm ở nước ngoài đồng thời chuyển ngoại tệ từ tài khoản ở nước ngoài vào tài khoản ở nước ngoài của khách hàng, thường tính phí xử lý từ 1% đến 3%. [深潮 TechFlow]